万盛股份:浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

浙江万盛股份有限公司
 2025 年年度股东会

        会

        议

        资

        料

      浙江临海

  二零二六年四月


                        目 录


2025 年年度股东会会议议程...... 2
2025 年年度股东会会议须知...... 4
2025 年年度股东会会议议案...... 5
 议案一：《2025 年度董事会工作报告》...... 5
 议案二：《2025 年度财务决算报告》......11
 议案三：《2025 年度利润分配方案》......18
 议案四：《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》...... 19
 议案五：《2025 年度独立董事述职报告》...... 20
 议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》......21
 议案七：《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》...... 25
 议案八：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》...... 27

 议案九：《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议案》...... 28

                      2025 年年度股东会会议议程

  会议时间：2026 年 4 月 13 日下午 13:30  签到时间：13:00-13:30

  会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路 8 号）

  会议召集人：公司董事会

  一、签到、宣布会议开始

  1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

  2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

  3、推选现场会议的计票人、监票人

  4、宣读会议须知

  二、宣读会议议案

  议案 1、审议《2025 年度董事会工作报告》

  议案 2、审议《2025 年度财务决算报告》

  议案 3、审议《2025 年度利润分配方案》

  议案 4、审议《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

  议案 5、审议《2025 年度独立董事述职报告》

  议案 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

  议案 7、审议《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》

  议案 8、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
  议案 9、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬情况和 2026 年度薪酬方案的议
案》

  三、审议、表决

  1、针对会议审议议案，对股东代表提问进行回答

  2、会议对上述议案进行审议并投票表决

  3、计票、监票

  四、宣布现场会议结果

  1、宣读现场会议表决结果

  五、等待网络投票结果

  1、宣布现场会议休会

  2、汇总现场会议和网络投票表决情况

  六、宣布决议和法律意见

1、宣读本次股东会决议
2、律师发表本次股东会的法律意见
3、签署会议决议和会议记录
4、宣布会议结束


                      2025 年年度股东会会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

  一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

  二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

  三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

  四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
  五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。
  六、本次股东会共审议 9 个议案，无特别决议议案均为普通议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。

  七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

                      2025 年年度股东会会议议案

                  议案一：《2025 年度董事会工作报告》

  尊敬的各位股东及股东代表：

  2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就 2025 年度工作情况报告如下：

  一、董事会工作情况

  （一）董事会会议召开情况

  1、董事会会议情况及决议内容

  2025 年度公司共召开 10 次董事会，具体情况如下：

  会议届次    召开日期                          会议决议

                        1、《关于子公司投资建设年产 4.42 万吨高端新材料一体
第 五 届 董 事 2025 年 2 月 化生产项目的议案》

会 第 二 十 次 12 日      2、《关于子公司投资建设年产 2.5 万吨抗冲击改性剂项
会议                      目的议案》

                        3、《关于设立浙江万盛股份有限公司上海分公司的议案》

                        1、《2024 年度总经理工作报告》

                        2、《2024 年度董事会工作报告》

                        3、《2024 年度财务决算报告》

                        4、《2024 年度利润分配预案》

                        5、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

                        6、《2024 年度独立董事述职报告》

                        7、《2024 年度董事会审计委员会履职报告》

第 五 届 董 事 2025 年 3 月 8、《2024 年可持续发展报告》

会 第 二 十 一 21 日      9、《2024 年度内部控制评价报告》

次会议                    10、《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

                        11、《关于续聘会计师事务所的议案》

                        12、《关于会计政策变更的议案》

                        13、《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

                        14、《关于修订公司章程的议案》

                        15、《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
                        的议案》

                        16、《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

第 五 届 董 事 2025 年 4 月 1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

会 第 二 十 二 11 日      2、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
次会议


第 五 届 董 事 2025 年 4 月

会 第 二 十 三 29 日      1、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

次会议

                        1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
第 五 届 董 事 2025 年 8 月 2、《关于修订公司章程的议案》

会 第 二 十 四 7 日        3、《关于修订股东会议事规则的议案》

次会议                    4、《关于修订董事会议事规则的议案》

                        5、《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

                        1、《2025 年半年度报告及摘要》

第 五 届 董 事 2025 年 8 月 2、《关于选举公司执行事务董事的议案》

会 第 二 十 五 25 日      3、《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

次会议                    4、《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》

                        5、《关于选举战略委员会成员的议案》

第 五 届 董 事 2025 年 10

会 第 二 十 六 月 29 日    1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

次会议

                        1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议
                        案》

                        提名操宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

                        提名成畋宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
                        提名潘东辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
                        提名唐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

                        提名刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
                        2、审议《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
                        提名陈良照先生为公司第六届董事会独立董事候选人

                        提名孟跃中先生为公司第六届董事会独立董事候选人

                        提名朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事候选人

第 五 届 董 事              3、审议《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创
会 第 二 十 七 2025 年 11 新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保的议案》

次会议      月 10 日    4、审议《关于 2026 年度预计申请银行授信额度的议案》
                        5、审议《关于 2026 年度预计为控股子公司申请授信提供
                        担保的议案》

                        6、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买
                        理财产品的议案》