证券代码：603001      证券简称：奥康国际      公告编号：临 2025-039
          浙江奥康鞋业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公
            司部分治理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日以
通讯表决方式召开了第八届董事会第二十次和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订并新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、取消监事会的情况

  根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止；同时公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。

  该事项尚需提交公司股东大会审议。

  公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务。在取消监事会之前，公司第八届监事会仍将严格按照有关规定勤勉尽责地履行监督职能，维护公司和公司全体股东的利益。

  二、《公司章程》的修订情况

  根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面梳理和修订。

  因本次修订所涉及条目众多，具体修订内容对照详见附件。

  本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，授权董事会及其授权人士全权负责办理工商变更登记、备案及取消监事会、监事等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理
完毕之日止。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准、登记为准。修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  三、修订、制定公司部分治理制度的情况

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订并新增了部分制度，具体如下：

序号              制度名称              修订/新增    是否提交股

                                                      东大会审议

 1            股东会议事规则            修订          是

 2            董事会议事规则            修订          是

 3          关联交易实施细则            修订          是

 4          对外担保管理制度            修订          是

 5          对外投资管理制度            修订          是

 6          对外捐赠管理制度            修订          否

 7            董事会秘书制度            修订          否

 8          独立董事工作制度            修订          是

 9          信息披露管理制度            修订          否

 10          投资者关系管理制度          修订          否

 11      内幕信息知情人登记管理制度      修订          否

 12            总裁工作细则              修订          否

 13  股东及董事、高级管理人员所持公司    修订          否

            股份及其变动管理制度

 14          审计委员会议事规则          修订          否

 15          提名委员会议事规则          修订          否

 16      薪酬与考核委员会议事规则        修订          否

 17          战略委员会议事规则          修订          否

 18      独立董事专门会议工作制度        修订          否

 19    董事、高级管理人员离职管理制度    新增          否

 20        会计师事务所选聘制度          新增          否


 21          内部审计管理制度            新增          否

  上表中第 1 项、第 2 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 8 项制度需提交公司
股东大会审议，部分修订后的公司治理制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  特此公告。

                                          浙江奥康鞋业股份有限公司
                                                  董事会

                                              2025 年 12 月 13 日

附件：

                      浙江奥康鞋业股份有限公司


                                  《公司章程》修订对照表

              修订前章程条款                                修订后章程条款

第一章 总则                                    第一章 总则

第一条 为维护浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简 第一条 为维护浙江奥康鞋业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权 称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及有关 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
法律、法规的规定，制定本章程。                及有关法律、法规的规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。              第八条 代表公司执行公司事务的董事或者总经理
                                              （本公司称“总裁”，下同）为公司的法定代表人。
                                              担任法定代表人的董事或者总裁辞任的，视为同时辞
                                              去法定代表人

                                              法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
                                              三十日内确定新的法定代表人。

                                              第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
                                              法律后果由公司承受。

                                              本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
                                              抗善意相对人。

                                              法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
                                              担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
                                              章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条  本章程自生效之日起，即成为规范公司织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理监事、总经理（本公司称“总裁”，下同）和其他高 人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、


董事、监事、总裁和其他高级管理人员。          和高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的 第十二条  本章程所称高级管理人员是指公司的总副总经理（本公司称“副总裁”，下同）、董事会秘 裁、副总经理（本公司称“副总裁”，下同）、财务
书、财务负责人。                              负责人、董事会秘书和本章程规定的其他人员。

第三章 股份和注册资本                          第三章 股份和注册资本

第十六条  公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条  公司股份的发行，实行公开、公平、公
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。  正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同
                                              次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
相同;任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支
付相同价额。。

第十七条  公司发行的股票，以人民币标明面值， 第十八条  公司发行的面额票，以人民币标明面值，
每股面值为人民币 1 元。                        每股面值为人民币 1 元。

第十九条  公司发起人为奥康集团有限公司和王振 第二十条  公司设立时发行的股份总数为 7,000 万
滔、王进权、缪彦枢、潘长忠。发起设立公司时，各 股，每股金额为 1 元。公司各发起人、持股数额、持
发起人股东持股数及占总股本比例如下：          股比例、出资时间及出资方式如下：

第二十条  公司的股份总数为 40,098 万股，均为人 第二