证券代码：601929      证券简称：吉视传媒      公告编号：临 2025-049
证券代码：250052      证券简称：23 吉视 01

吉视传媒关于取消监事会并修订《公司章程》及相关
                  制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  2025 年 12 月 15 日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第五届董
事会第十五次会议、监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

  （一）取消监事会的情况

  为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

  在公司股东大会审议通过取消监事会前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。

  公司监事会取消后，王培舒同志不再担任公司监事会主席；马瀚梁同志、郑鹏思同志、崔金波同志不再担任公司职工代表监事。公司对王培舒同志、马瀚梁同志、郑鹏思同志、崔金波同志在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

  （二）《公司章程》及相关制度的修订情况

  根据相关法律、法规、规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

  1. 将“股东大会”调整为“股东会”；

  2. 删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；

  3. 将“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审

    计委员会成员”；

        4. 根据公司实际经营需要，计划调整经营范围；

        5. 根据《公司法》和《上市公司章程指引》的最新修订，相应修订《公司

    章程》。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条

    款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化、表述优化等，在不涉及实质内容

    改变的情况下，不再逐项列示。

                修订前                                  修订后

    第一条 为维护吉视传媒股份有限公司    第一条 为维护吉视传媒股份有限公司（以
（以下称“公司”）、股东和债权人的合法权 下称“公司”）、股东、职工和债权人的合法益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、 民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证法》”）、《中国共产党章程》（以下简称“《党 券法》”）、《中国共产党章程》（以下简称章》”）和其他有关规定，制订本章程。    “《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

                                            第十条 董事长或总经理为公司的法定代
                                        表人。

    第十条 董事长为公司的法定代表人。        担任法定代表人的董事长或总经理辞任
                                        的，视为同时辞去法定代表人。

                                            法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
                                        辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

                                            第十一条 法定代表人以公司名义从事的
                                        民事活动，其法律后果由公司承受。

                                            本章程或者股东会对法定代表人职权的限
    新增                                制，不得对抗善意相对人。

                                            法定代表人因为执行职务造成他人损害
                                        的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
                                        后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
                                        错的法定代表人追偿。

    第十一条 公司全部资产分为等额股份，    第十二条 股东以其所持股份为限对公司
股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司 承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
以其全部资产对公司的债务承担责任。      担责任。

    第十二条 本公司章程自生效之日起，即    第十三条 本章程自生效之日起，即成为规
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间的权利义务关系的、对公司、股 东之间权利义务关系的具有法律约束力的文东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有具有法律约束力的文件。公司可以依据公司章 法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司； 可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依 级管理人员。

据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和
其他高级管理人员。

    第十三条 本章程所称其他高级管理人员    第十四条 本章程所称高级管理人员是指
是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会
                                        秘书和本章程规定的其他人员。

    第十五条 基础电信业务，信息系统集成      第十六条 基础电信业务，信息系统集成服
服务，广播电视节目传送，广播电视视频点播 务，广播电视节目传送，广播电视视频点播业业务，广告发布，广播影视设备销售，广播电 务，广告发布，广播影视设备销售，广播电视视节目制作经营，电子产品销售，网络设备销 节目制作经营，电子产品销售，网络设备销售，售，第一类增值电信业务，第二类增值电信业 第一类增值电信业务，第二类增值电信业务，务，信息技术咨询服务，软件开发，互联网销 信息技术咨询服务，软件开发，互联网销售（除售（除销售需要许可的商品），网络与信息安 销售需要许可的商品），网络与信息安全软件全软件开发，计算机软硬件及辅助设备零售， 开发，计算机软硬件及辅助设备零售，通讯设通讯设备销售，计算机及通讯设备租赁，办公 备销售，计算机及通讯设备租赁，办公设备销设备销售，机械电气设备销售，教学专用仪器 售，机械电气设备销售，教学专用仪器销售，销售，智能输配电及控制设备销售，电工仪器 智能输配电及控制设备销售，电工仪器仪表销仪表销售，安防设备销售，环境监测专用仪器 售，安防设备销售，环境监测专用仪器仪表销仪表销售，环境保护专用设备销售，大气污染 售，环境保护专用设备销售，大气污染监测及监测及检测仪器仪表销售，水质污染物监测及 检测仪器仪表销售，水质污染物监测及检测仪检测仪器仪表销售，生态环境监测及检测仪器 器仪表销售，生态环境监测及检测仪器仪表销仪表销售，计算设备销售，物联网设备销售， 售，计算设备销售，物联网设备销售，互联网互联网设备销售，可穿戴智能设备销售，智能 设备销售，可穿戴智能设备销售，智能家庭消家庭消费设备销售，软件销售，数字视频监控 费设备销售，软件销售，数字视频监控系统销系统销售，工业自动控制系统装置销售，物业 售，工业自动控制系统装置销售，物业管理，管理，智能控制系统集成 ，人工智能行业应  智能控制系统集成 ，人工智能行业应用系统集 用系统集成服务，工业控制计算机及系统销  成服务，工业控制计算机及系统销售，计算机售，计算机及办公设备维修，计算机系统服务， 及办公设备维修，计算机系统服务，人工智能人工智能应用软件开发，卫星遥感应用系统集 应用软件开发，卫星遥感应用系统集成，卫星成，卫星技术综合应用系统集成，人工智能基 技术综合应用系统集成，人工智能基础资源与础资源与技术平台，人工智能通用应用系统， 技术平台，人工智能通用应用系统，软件外包软件外包服务，云计算装备技术服务，云计算 服务，云计算装备技术服务，云计算设备销售，设备销售，互联网数据服务，基于云平台的业 互联网数据服务，基于云平台的业务外包服务，务外包服务，数据处理和存储支持服务，工业 数据处理和存储支持服务，工业互联网数据服互联网数据服务，计算机软硬件及外围设备制 务，计算机软硬件及外围设备制造，地理遥感造，地理遥感信息服务，办公设备租赁服务， 信息服务，办公设备租赁服务，电气安装服务，电气安装服务，建筑智能化系统设计，技术服 建筑智能化系统设计，技术服务、技术开发、务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，让、技术推广，通信设备销售，移动通信设备 通信设备销售，移动通信设备销售，移动终端销售，移动终端设备销售，摄像及视频制作服 设备销售，摄像及视频制作服务，农业专业及务，农业专业及辅助性活动，电子测量仪器销 辅助性活动，电子测量仪器销售，广播电视传售，广播电视传输设备销售，食品销售（仅销 输设备销售，食品销售（仅销售预包装食品），售预包装食品），保健食品（预包装）销售， 保健食品（预包装）销售，食品互联网销售（仅食品互联网销售（仅销售预包装食品），食品 销售预包装食品），食品销售，食品生产，智销售，食品生产，智能农业管理，可穿戴智能 能农业管理，可穿戴智能设备制造，智能家庭设备制造，智能家庭消费设备制造，智能农机 消费设备制造，智能农机装备销售，文化场馆
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