中国能建:中国能源建设股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票发行情况报告书

 股票简称：中国能建                                    股票代码：601868.SH
        中国能源建设股份有限公司

    2023 年度向特定对象发行 A 股股票

            发行情况报告书

                      保荐人（主承销商）

          广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

                        联席主承销商

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦  深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路
          2 座 27 层及 28 层              128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401

                              分销商

                              二〇二六年三月


                发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  董事签名：

                                  倪真

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  董事签名：

                                  程念高

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  董事签名：

                                  刘学诗

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  董事签名：

                                  司欣波

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  董事签名：

                                  魏伟峰

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  董事签名：

                                  牛向春

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  董事签名：

                                  裴振江

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  非董事高级管理人员签名：

                                  李新生

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  非董事高级管理人员签名：

                                  徐陆

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  非董事高级管理人员签名：

                                  尹强

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  非董事高级管理人员签名：

                                  陈勇

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

              发行人全体董事、高级管理人员声明

  本公司全体董事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  非董事高级管理人员签名：

                                  秦天明

                                                  中国能源建设股份有限公司
                                                            年  月    日

                        目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明................................................................................... 2目 录 ....................................................................................................................................... 14释 义 ....................................................................................................................................... 15第一节 本次发行的基本情况 ............................................................................................... 16
  一、本次发行履行的相关程序....................................................................................... 16
  二、本次发行股票的基本情况....................................................................................... 18
  三、本次发行对象的基本情况....................................................................................... 23
  四、本次发行相关机构情况........................................................................................... 29第二节 发行前后相关情况对比........................................................................................... 31
  一、本次发行前后前十名股东变动情况...................................................