中国石油:中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：601857  证券简称：中国石油  公告编号：临 2026-003
          中国石油天然气股份有限公司

      第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年3月13日向公司全体董事和高级管理人员发出第九届董事会第十七次会议通知，会议于2026年3月27日在北京以现场会议及视频方式召开。应到会董事13人，实际到会10人。董事周心怀先生、谢军先生和张道伟先生因其他公务未能出席会议，已分别书面委托董事任立新先生、周松先生和宋大勇先生代为出席并行使表决权。会议由董事长戴厚良先生主持。部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事讨论了以下议案，并形成如下决议：

  （一）审议通过《关于公司2025年度董事会报告的议案》；

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东会审议。

  （二）审议通过《关于公司2025年度总裁工作报告的议案》；


  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  （三）《关于公司“十五五”发展规划的议案》；

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  （四）审议通过《关于公司2025年度财务报告的议案》；

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

  （五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

  具体内容请见公司于2026年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2025年末期A股利润分配方案的公告》（公告编号：临2026-004）。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东会审议。

  （六）审议通过《关于公司2025年度报告及业绩公告的议案》；
  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  （七）审议通过《关于公司聘用2026年度境内外会计师事务所的议案》；

  具体内容请见公司于2026年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-005）。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。


  （八）审议通过《关于公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》；

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会可持续发展委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  （九）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》；
  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  （十）审议通过《关于公司总裁2025年度经营业绩考核及2026年度业绩合同制订情况报告的议案》；

  议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会考核与薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  就本项议案，关联董事回避表决，其余有表决权的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

  （十一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》；

  经董事会提名委员会审议通过，董事会同意推荐戴厚良、周心怀、段良伟、周松、任立新、谢军、张道伟、宋大勇、何敬麟、阎焱、刘晓蕾、张玉新、吴嘉宁为第十届董事会董事候选人（前述董事候选人简历请见附件），其中何敬麟、阎焱、刘晓蕾、张玉新、吴嘉宁为独立董事候选人。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东会审议。


  （十二）审议通过《关于提请股东会授权董事会决定公司2026年中期利润分配方案的议案》；

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东会审议。

  （十三）审议通过《关于提请股东会授权董事会发行债务融资工具的议案》；

  董事会批准并提请股东会授权（一般及无条件）董事会在授权有效期内决定及处理公司发行金额不超过（含）人民币500亿元的债务融资工具。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东会审议。

  （十四）审议通过《关于公司2026年度担保计划的议案》；

  具体内容请见公司于2026年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司2026年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2026-006）。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东会审议。

  （十五）审议通过《关于续签公司与中国石油集团及共同持股公司持续性关联交易协议的议案》；

  具体内容详见公司于2026年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中国石油天然气股份有限公司持续性关联交易公告》（公告编号：临2026-007）。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。


  就本项议案，戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、任立新先生、谢军先生、张道伟先生及宋大勇先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

  （十六）审议通过《关于续签公司与中油财务有限责任公司金融服务协议的议案》；

  具体内容详见公司于2026年3月29日刊载于上海证券交易所网站的
《关于与中油财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：临2026-008）。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案需提交股东会审议。

  就本项议案，戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、任立新先生、谢军先生、张道伟先生及宋大勇先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。

  （十七）审议通过《关于中油财务有限责任公司2025年度风险持续评估报告的议案》；

  具体内容请见公司于2026年3月29日刊载于上海证券交易所网站的《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

  议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  就本项议案，戴厚良先生、周心怀先生、段良伟先生、周松先生、任立新先生、谢军先生、张道伟先生及宋大勇先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，其余有表决权的非关联董事一致表决同意通过了该议案，无反对票或弃权票。


  （十八）审议通过《关于成立独立董事委员会的议案》；

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  （十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》；

  董事会拟将上述（一）、（四）、（五）、（七）、（十一）、（十二）、（十三）、（十四）、（十五）及（十六）项议案中的相关事宜提交公司2025年年度股东会审议，具体内容请参见公司将另行发出的2025年年度股东会通知及会议资料。

  议案表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。

  （二十）听取《公司2025年度能源资源评估报告》。

  特此公告。

                            中国石油天然气股份有限公司董事会
                                      二〇二六年三月二十七日
附件：

                      董事候选人简历

  戴厚良先生，62岁，现任董事及本公司董事长，中国石油天然气集团有限公司（以下简称中国石油集团）董事长、党组书记。戴厚良先生是正高级工程师，博士，第十四届全国政协委员、人口资源环境委员会委员，中国工程院院士。1997年12月起历任扬子石油化工公司副经理，扬子石油化工股份有限公司董事、副总经理、副董事长、总经理、董事长、党委常委，中国石油化工股份有限公司（以下简称中国石化）财务副总监、副总裁、董事、高级副总裁、财务总监、副董事长、总裁、董事长等职务。2008年6月任中国石油化工集团有限公司（以下简称中国石化集团）党组成员。2016年5月任中国石化集团总经理、董事、党组副书记。2018年7月任中国石化集团董事长、党组书记。2020年1月任中国石油集团董事长、党组书记。2020年3月被聘任为执行董事、本公司董事长。
  截至本公告日，除简历披露外，戴厚良先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；戴厚良先生未持有公司股份；戴厚良先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

  周心怀先生，55岁，现任非执行董事及本公司副董事长，中国石油集团董事、总经理、党组副书记。周心怀先生是正高级工程师，博士，在石油行业拥有丰富的工作经验。2017年3月任中国海洋石油东海石油管理局（中海石油（中国）有限公司上海分公司）总地质师，2019年10月
任中国海洋石油有限公司（以下简称中海油）勘探部总经理，2021年3月任中海石油（中国）有限公司海南分公司总经理、党委书记，2022年3月任中国海洋石油集团有限公司（以下简称中海油集团）副总经理、党组成员，同年4月兼任中海油董事、首席执行官（CEO），2023年6月至2024年11月期间兼任中海油总裁，2024年3月任中海油集团董事、总经理、党组副书记，2025年8月任中国石油集团董事、总经理、党组副书记。2025年12月被聘任为非执行董事、本公司副董事长。

  截至本公告日，除简历披露外，周心怀先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；周心怀先生未持有公司股份；周心怀先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。

  段良伟先生，58岁，现任非执行董事，中国石油集团董事、党组副书记、直属党委书记。段良伟先生是正高级工程师，博士。2006年2月起历任吉林石化分公司副总经理、安全总监、党委委员，大港石化分公司总经理、党委副书记，大连石化分公司总经理、党委副书记等职务。2017年3月任中国石油集团副总经理，2017年4月至2021年2月任中国石油集团安全总监，2017年6月被聘任为董事，2019年9月任中国石油集团党组成员，2020年3月至2021年3月兼任本公司总裁，2020年9月任中国石油集团董事、党组副书记，2020年10月任中国石油集团直属党委书记。

  截至本公告日，除简历披露外，段良伟先生与公司的其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；段良伟先生未持有公司股份；段良伟先生不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司
董事的情形。

  周松先生，53岁，现任非执行董事，中国石油集团党组成员、总会计师。周松先生是高级经济师，硕士。2010年6月起历任招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）总行计划财务部总经理、