中创智领:中创智领(郑州)工业技术集团股份有限公司关于补选董事会相关专门委员会委员的公告

 证券代码：601717      证券简称：中创智领      公告编号：2025-065
    中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司

      关于补选董事会相关专门委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选第
六届董事会相关专门委员会委员的议案》，鉴于公司董事会成员发生变动，为保证董事会相关专门委员会正常有序开展工作，根据《中华人民共和国公司法》《中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司章程》等规定，同意补选董事孟贺超、李开顺、独立董事姚艳秋为公司第六届董事会战略与可持续发展委员会委员，同意补选独立董事季丰为公司第六届董事会提名委员会委员。

  补选完成后，公司第六届董事会各专门委员会的委员组成情况如下：

      专门委员会                        委员组成                  主任委员

                                                                  （召集人）

 战略与可持续发展委员会  焦承尧、贾浩、孟贺超、李开顺、姚艳秋      焦承尧

 审计与风险管理委员会  季丰、崔凯、姚艳秋                          季丰

      提名委员会        姚艳秋、贾浩、季丰                        姚艳秋

  薪酬与考核委员会    季丰、贾浩、方远                            季丰

  本次补选的相关专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致。

  特此公告。

                      中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司董事会
                                                    2025 年 10 月 28 日