证券代码：601702        证券简称：华峰铝业      公告编号：2025-056
            上海华峰铝业股份有限公司

      关于对外投资设立香港全资子公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

     投资标的名称：华峰铝业（香港）国际商贸有限公司（拟定名，最终以香港当地登记机关核准登记注册为准）

     投资金额：100 万美元（折合人民币约 706.56 万元，汇率按照 2025
年 12 月 15 日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价 1：7.0656 计算）

     交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议；具体实施尚需经发展和改革委员会、商务委及外汇管理等主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。

   其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）本次在香港设立全资子公司属于境外投资，具体实施需经发展和改革委员会、商务委及外汇管理等主管部门备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司本次投资设立的香港子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的
经营活动。

  一、对外投资概述

  （一）本次交易概况

  1、本次交易概况

  为充分利用香港作为国际金融中心与全球贸易枢纽的独特区位优势和在税收优惠等方面的有利条件，进一步拓展公司海外市场布局，优化国际贸易业务流程，增强公司在铝热传输行业及相关配套领域的国际竞争力，公司拟在香港设立全资子公司，注册资本为 100 万美元。

  2、本次交易的交易要素

                新设公司

                □增资现有公司（□同比例 □非同比例）

  投资类型      --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司
                    □参股公司 □未持股公司

                □投资新项目

                □其他：_________

 投资标的名称  华峰铝业（香港）国际商贸有限公司（拟定名）

                 已确定，具体金额（万元）：100 万美元 （折合人民币约
  投资金额    706.56 万元，汇率按照 2025 年 12 月 15 日的中国人民银行
                美元兑人民币汇率中间价 1：7.0656 计算）

                 尚未确定

                现金

                  自有资金

                  □募集资金

  出资方式      □银行贷款

                  □其他：_____

                □实物资产或无形资产

                □股权

                □其他：______


  是否跨境    是 □否

  （二）董事会审议情况

  2025 年 12 月 15 日公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于对外投
资设立香港全资子公司的议案》，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权公司管理层全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜。本次对外投资具体实施需经发展和改革委员会、商务委及外汇管理等主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。
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