长城军工:安徽长城军工股份有限公司关于副董事长及董事辞职的公告

      证券代码：601606      证券简称：长城军工      公告编号：2025-039

              安徽长城军工股份有限公司

            关于副董事长及董事辞职的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）董事会于 8 月

    31 日收到公司副董事长高申保先生的书面辞职报告。高申保先生因到龄退休，

    申请辞去长城军工第五届董事会董事、副董事长、董事会战略委员会委员等所有

    职务。

        一、董事离任情况

        （一）提前离任的基本情况

 姓名      离任职务        离任时间    原定任期  离任原因  是否继续在上市公司  具体职务  是否存在未履行
                                          到期日              及其控股子公司任职  （如适用）  完毕的公开承诺

              董事          2025 年      2027 年

高申保      副董事长      8 月 31 日    7 月 28 日  到龄退休          否              无            否

        战略委员会委员

        （二）离任对公司的影响

        高申保先生原定任期自董事会聘任之日至第五届董事会届满。根据《中华人

    民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，高申保先生的辞职未导致公司董事

    会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自

    送达公司董事会之日起生效。公司后续将尽快完成董事、副董事长的选举及董事

    会战略委员会委员的补选等工作。截至本公告披露日，高申保先生未持有公司股

    份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项。

        高申保先生在担任公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员期间，恪尽

    职守、勤勉尽责，对公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用。公司及公司董

    事会对高申保先生任职期间为公司作出的重要贡献表示衷心感谢！

        特此公告。

                                            安徽长城军工股份有限公司董事会

                                                          2025 年 9 月 2 日