股票代码：601599         股票简称：鹿港文化         公告编号：2016-083

                          江苏鹿港文化股份有限公司

 调整公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、本期权益授予已履行的决策程序及信息披露

     1、2015年10月8日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》等相关议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见；

     2、2015年10月8日，公司召开第三届监事会第九次会议，会议审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关议案，并出具了对限制性股票激励对象人员名单的核查意见；

     ３、2105年10月15日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要（以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”）的议案，公司独立董事对此发表同意的独立意见；

     ４、2015年10月15日，公司召开第三届监事会第十次会议，会议审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，并出具了对限制性股票激励对象人员名单的核查意见；

     5、2015年10月30日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议并通过《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要、《江苏鹿港科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案；

     6、2015年11月4日，公司分别召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会                                    第1页共3页

第十二次会议，审议并通过《关于调整公司限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于公司限制性股票激励计划首次授予的议案》等相关议案，确定以2015年11月4日作为激励计划的授予日，向符合条件的152名激励对象授予462.06万股限制性股票；

    7、2016年10月24日，公司召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》，确定以2016年10月28日作为股权激励计划预留限制性股票的授予日，决定向5名激励对象授予共计72.66万股限制性股票。公司独立董事对此发表同意的独立意见；

    8、2016年10月24日，公司召开的第三届监事会第十八次会议审议通过了《关

于公司限制性股票激励计划预留授予的议案》，并出具了对限制性股票激励计划的预留授予激励对象名单的核查意见。

二、调整事由及调整方法

    2016年6月2日，本公司披露2015年度利润分配公告：以公司2016年6月7日（股权登记日）登记的股本447,094,302为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时进行资本公积金向全体股东每10股转增10股。并于2016年6月8日实际发放，截至本公告日，已实际实施完毕。

    依据《江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》，中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时，股票授予数量和回购价格调整方法，对限制性股票的授予数量、回购价格调整如下：

    （1）Q＝Q0×（1＋n）＝4,520,600×（1＋1）＝9,041,200股

    （2）P＝（P0－V）÷（1＋n）＝（5.88－0.1）÷（1＋1）＝2.89元

    调整后的限制性股票总量为9,041,200股（不含预留部分）；调整后首次授予部分限制性股票的回购价格由5.88元/股调整为2.89元/股。

    三、本次调整对公司的影响

    本次对公司激励计划激励首次授予价格调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事意见

    本公司独立董事认为：公司此次调整首次授予限制性股票的回购价格调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1、2、3号》及《激励计划》中关于限制性股票调整的相关规定，公司此次审议程序合法合规。

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独立董事一致同意公司将首次授予的限制性股票数量调整为9,041,200股，将首次授

予限制性股票的回购价格调整为2.89元/股。

    五、监事会意见

    本公司监事会认为：公司于2016年6月实施的2015年权益分配方案，依据《江

苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》中发生的公司派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项时，对限制性股票的授予价格予以调整。调整后，公司首次授予的限制性股票数量调整为9,041,200股，首次授予部分限制性股票的回购价格由5.88元／股调整为2.89元／股。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》及公司股权激励等相关规定。

    六、法律意见书结论性意见

    北京市中伦（深圳）事务所出具了法律意见书，意见如下：鹿港文化本次解锁及回购事宜符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》和本次激励计划的规定，合法、有效。

    七、备查文件

    1、江苏鹿港文化股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议；

    2、江苏鹿港文化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议审议事项的独立意见;

    3、江苏鹿港文化股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；

    4、北京中伦（深圳）律师事务所关于江苏鹿港文化股份有限公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一期解锁及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

    特此公告。

                                                        江苏鹿港文化股份有限公司

                                                            2016年11月14日

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