北辰实业:北辰实业关于执行董事、副总经理辞任的公告

        证券代码：601588          证券简称：北辰实业    公告编号：2026-004

        债券代码：188461          债券简称：21 北辰 G1

        债券代码：185114          债券简称：21 北辰 G2

        债券代码：185738          债券简称：22 北辰 G1

        债券代码：254174          债券简称：24 北辰 F1

        债券代码：258224          债券简称：25 北辰 F1

        债券代码：258483          债券简称：25 北辰 F2

                北京北辰实业股份有限公司

            关于执行董事、副总经理辞任的公告

            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

            2026 年 3 月 18 日，北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）董

        事会收到张文雷女士的辞任申请。因工作调整，专注于其他专项事务，张文雷女

        士申请辞去其所担任的本公司执行董事及副总经理职务。

            一、提前离任的基本情况

                                                                  是否继续在  是否存在未
 姓名    离任职务      离任时间      原定任期到期日  离任原因  上市公司及  履行完毕的
                                                                  其控股子公  公开承诺
                                                                    司任职

                                                        工作调

张文雷  执行董事、  2026 年 3 月 18 日  2027 年 5 月 16 日  整，专注      否          否

        副总经理                                      于其他专

                                                        项事务

            二、离任对公司的影响

            根据《公司法》《北京北辰实业股份有限公司章程》及相关规定，张文雷女

        士的辞任不会导致本公司董事会成员少于法定最低人数，不影响本公司董事会的

        正常运作，辞任申请自送达本公司董事会之日起生效。本公司将尽快按照法定程

        序完成本公司执行董事、副总经理等职务的后续补选工作。


  截至本公告日，张文雷女士未持有与本公司相关的股票及其他有价证券。张文雷女士已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无任何其他事项须提请股东注意。本公司董事会及张文雷女士确认，没有因其辞任而可能影响本公司运营的任何事宜，相关工作已妥善交接。张文雷女士自任职以来，恪尽职守、勤勉履职，本公司董事会衷心感谢张文雷女士对本公司的付出和贡献。

  特此公告。

                                            北京北辰实业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2026 年 3 月 20 日