中原证券:中原证券股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

        证券代码： 601375    证券简称： 中原证券    公告编号：2026-009

                中原证券股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

        中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及全体董事保证本公

    告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、

    准确性和完整性承担法律责任。

        2026 年 3 月 27 日，公司第七届董事会第四十四次会议审议通过《关于修订

    <公司章程>的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款进行修改。上述议案

    尚需提交公司股东会审议通过，提请股东会授权董事会经营管理层办理相关工商

    变更登记，并上报中国证券监督委员会河南监管局备案。

        现就《公司章程》的具体修改情况公告如下：

        一、公司章程修订对比

序                修订前                                修订后

号

      第二条 ……                            第二条 ……

      公司注册名称                          公司注册名称

      中文名称：中原证券股份有限公司。      中文名称：中原证券股份有限公司

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      英文名称：CENTRAL CHINA SECURITIES    英文名称：Central China Securities
  CO.,LTD。                              Co., Ltd.(在香港公司注册处注册登记)
      ……                                  ……

      新增条款                              第十九条 公司文化建设以培育中国特
                                          色金融文化为导向，积极落实“五要五不”
                                          要求，即“诚实守信，不逾越底线；以义取
 2                                        利，不唯利是图；稳健审慎，不急功近利；
                                          守正创新，不脱实向虚；依法合规，不胡作
                                          非为”。

                                              公司文化建设目标是结合证券行业发

                                          展时代要求，大力弘扬中华优秀传统文化；
                                          对标行业文化建设要求，结合公司实际，推
                                          进公司文化核心要素融入公司发展战略和
                                          经营发展的各个环节。

      第一百二十一条 ……                    第一百二十二条 ……

      股东会选举两名以上独立董事时，应当    公司单一股东及其一致行动人拥有权
  实行累积投票制。                      益的股份比例在百分之三十及以上时股东
3      ……                              会选举两名以上非独立董事的，或者股东会
                                          选举两名以上独立董事的，应当实行累积投
                                          票制。

                                              ……

      新增条款                              第一百六十三条 职工董事依法享有与
                                          其他董事同等权利，承担相应义务，并依法
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                                          依规履行代表职工利益、反映职工合理诉
                                          求、维护职工和公司合法权益的特别职责。

      第一百八十六条 董事会对股东会负    第一百八十八条 董事会对股东会负
  责，行使下列职权：                    责，行使下列职权：

      ……                                  ……

5      （二十三）研究公司 ESG 相关规划、目    （二十三）审议公司 ESG 相关规划、目
  标、制度及重大事项，关注 ESG 相关重大风 标、重大事项及 ESG 相关报告等,关注 ESG
  险，审阅 ESG 相关报告；                相关重大风险,全面监督 ESG 事宜；

      ……                                  ……

      第二百〇九条 ……                      第二百一十一条 ……

      公司战略与可持续发展委员会的主要    公司战略与可持续发展委员会的主要
  职责：                                职责：

6      ……                                  ……

      （三）研究公司 ESG 相关规划、目标、    （三）研究公司 ESG 相关规划、目标、
  制度及重大事项，关注 ESG 相关重大风险， 重大事项及 ESG 相关报告等，监督 ESG 相关
  审阅 ESG 相关报告，并向董事会提供建议； 工作，识别相关重大风险，并向董事会提供

      ……                              建议；

                                              ……

      第二百一十九条 公司执行委员会主要    第二百二十一条 公司执行委员会主要
  行使下列职权：                        行使下列职权：

      ……                                  ……

7      （十七）决定涉及公司安全运营、社会    （十七）审议涉及公司安全运营、社会
  责任、生态环保、合规风控等方面的重大事 责任、生态环保、合规风控等方面的重大事
  项；                                  项；统筹推进落实 ESG 管理工作；

      ……                                  ……

        除上述条款外，原《公司章程》中其他条款内容不变，相关章节条款根据修

    改情况相应顺延和调整，修改后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站

    （http://www.sse.com.cn）。

        特此公告。

                                                中原证券股份有限公司董事会

                                                      2026 年 3 月 28 日