陕鼓动力:西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

 证券代码：601369            证券简称：陕鼓动力      公告编号：临 2025-037

            西安陕鼓动力股份有限公司

        第九届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议于 2025
年 8 月 21 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中 4 人以通讯表决方式出
席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：

  1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

  公司 2025 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

  2、审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2025 年中期利润分配方案的公告》（临 2025-038）。

  表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

  3、审议通过《关于公司控股子公司秦风气体申请银行借款的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于控股子公司秦风气体申请银行借款的公告》（临 2025-039）。

  表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

  4、审议通过《关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于凌源秦风气体有限公司申请项目贷款的公告》（临 2025-040）。

                                  - 1 -                    www.shaangu.com


  表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

  5、审议通过《关于公司全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》

  具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》（临 2025-041）。

  表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。

  特此公告。

                                              西安陕鼓动力股份有限公司董事会
                                                      二○二五年八月二十三日
                                  - 2 -                    www.shaangu.com