三六零:三六零安全科技股份有限公司关于独立董事任期届满离任的公告

      证券代码：601360        证券简称：三六零      公告编号：2026-006 号

              三六零安全科技股份有限公司

            关于独立董事任期届满离任的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

          三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司第

      七届董事会独立董事徐经长先生的辞职报告。因连续任职满 6 年，徐经长先生申

      请辞去公司独立董事、审计委员会委员（主任委员）职务。辞职后徐经长先生将

      不再担任公司任何职务。徐经长先生与公司董事会无意见分歧，且无有关辞任的

      任何其他事项须提请公司股东注意。

          一、董事离任情况

          （一）提前离任的基本情况

                                                          是否继续在上市              是否存在未
                                  原定任期到                              具体职务

 姓名    离任职务  离任时间                离任原因  公司及其控股子              履行完毕的
                                    期日                                （如适用）

                                                            公司任职                  公开承诺

        独立董事、 自公司股东

        审 计 委 员  会选举产生  2027年5月9  连续任职

徐经长                                                          否          不适用        否

        会委员（主  新任独立董      日        满 6 年

        任委员）    事之日

          （二）离任对公司的影响

          徐经长先生离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会导致独立

      董事人数少于董事会成员的三分之一或者独立董事中欠缺会计专业人士，但将导

      致公司董事会审计委员会成员低于法定最低人数，在补选出的董事及审计委员会

      委员就任前，徐经长先生将按照法律法规及《公司章程》相关规定继续履行职责。

      公司将按照有关规定尽快完成董事会审计委员会委员的补选工作，并及时履行信

      息披露义务。


  徐经长先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对徐经长先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

                                    三六零安全科技股份有限公司董事会
                                              2026 年 4 月 4 日