中国铁建:中国铁建2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601186        证券简称：中国铁建    公告编号：2026-007

            中国铁建股份有限公司

      2026年第一次临时股东会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东会召开的时间：2026 年 3 月 20 日

(二)  股东会召开的地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦
(三)  出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                1,031

其中：A 股股东人数                                            1,030

    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        7,020,297,059

其中：A 股股东持有股份总数                            7,015,932,559

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              4,364,500

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                        51.697600

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                    51.665460

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）          0.032140

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
  本次股东会由董事会召集，由董事长戴和根先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国铁建股份有限公司章程》的规定。(五)  公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书列席了本次股东会。
二、  议案审议情况
(一)  累积投票议案表决情况
1、 增补公司执行董事的议案

议案序号  议案名称          得票数          得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决

                                            权的比例（%）

1.01      增补裴岷山先生为  7,005,265,610      99.785886 是

          公司执行董事的议

          案

1.02      增补陈志明先生为  7,005,502,967      99.789267 是

          公司执行董事的议

          案

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称            同意                反对            弃权

 序号                    票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

1.01    增补裴岷山先  44,584,520  74.786204    0  0.000000    0  0.000000

        生为公司执行

        董事的议案

1.02    增补陈志明先  44,821,877  75.184347    0  0.000000    0  0.00000
        生为公司执行

        董事的议案

(三)  关于议案表决的有关情况说明

  本次股东会审议议案为普通决议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：王浚哲、闫彦鹏
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，合法有效。特此公告。

                                          中国铁建股份有限公司董事会
                                                      2026 年 3 月 21 日