杭齿前进:关于公司董事离任的公告

    证券代码：601177        证券简称：杭齿前进      公告编号：2026-012

          杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

              关于公司董事离任的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 23

    日收到公司董事张静递交的书面辞呈。董事张静因工作调整，申请辞去公司第七

    届董事会董事及审计委员会成员、薪酬与考核委员会成员职务。具体情况如下：

    一、董事离任情况

    (一)  提前离任的基本情况

                                    原定任期  离任  是否继续在公  是否存在未
 姓名      离任职务      离任时间    到期日    原因  司及其控股子  履行完毕的
                                                        公司任职    公开承诺

      董事、审计委员  2026 年    2028 年    工作

张 静  会成员、薪酬与  3 月 23 日    9 月 5 日  调整      否          否

      考核委员会成员

    (二)  离任对公司的影响

        根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事张静的离任不会导致公司

    董事会成员及董事会薪酬与考核委员会成员低于法定人数，但会导致董事会审计

    委员会成员低于法定人数,其辞呈将在公司完成补选程序后方可生效。因此，在

    公司改选出董事就任董事会审计委员会成员前，张静将仍按照相关法律法规及

    《公司章程》的规定继续履行董事、审计委员会成员职责,公司将按照相关规定

    尽快完成新任董事及审计委员会成员的补选工作。

        公司董事会对张静在公司任职期间的恪尽职守、勤勉尽责及为公司发展所做

    出的贡献表示衷心感谢！

        特此公告。

                                      杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

                                                          2026 年 3 月 25 日