东航物流:东航物流关于公司董事离任的公告

    证券代码：601156      证券简称：东航物流      公告编号：临2026-004

            东方航空物流股份有限公司

              关于公司董事离任的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

        东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事王忠

    华先生递交的请辞函。因工作安排原因，王忠华先生申请辞去公司第三届董事会

    董事、提名委员会委员以及安全与环境委员会委员职务。具体情况如下：

                                    原定任期  离任  是否继续在上  是否存在未
 姓名      离任职务    离任时间  到期日  原因  市公司及其控  履行完毕的
                                                    股子公司任职  公开承诺

      董事、提名委员会 2026 年 3 2027 年 12  工作

王忠华 委员、安全与环境 月 23 日  月 19 日    安排      否          否

      委员会委员

        根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王忠华先生的请辞函自送达公

    司时生效。王忠华先生确认与公司董事会并无意见分歧，且无与辞任有关的事宜

    需通知公司股东，并已按照公司相关规定做好交接工作。王忠华先生的离任不会

    导致公司董事会成员低于法定人数，也不会对公司的正常运作产生影响。

        王忠华先生在担任公司董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对王忠华

    先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

        特此公告。

                                          东方航空物流股份有限公司董事会

                                                        2026 年 3 月 24 日