证券代码：601127              证券简称：赛力斯      公告编号：2025-104

              赛力斯集团股份有限公司

    关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  赛力斯集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12 日召开第五届
董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下:

  一、增资及公司章程修订的原因

  2025 年 11 月 5 日，经中国证券监督管理委员会备案并经香港联合交易所有限公司
核准，公司首次公开发行 108,619,000 境外上市外资股（以下简称“H 股”）并在香港联合交易所有限公司主板上市。公司总股本由 1,633,366,086 股增加至 1,741,985,086股，注册资本由 1,633,366,086 元增加至 1,741,985,086 元。

  二、公司章程修订的内容

  根据本次注册资本变更事宜，公司拟相应修订《赛力斯集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），具体如下：

              修订前                                修订后

第三条 公司于 2016 年 5 月 12 日经中国证 第三条 公司于 2016 年 5 月 12 日经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监 券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次向社会公众发行人民币 会”）核准，首次向社会公众发行人民币
普通股 14,250 万股，于 2016 年 6 月 15 日 普通股 14,250 万股，于 2016 年 6 月 15 日
在上海证券交易所上市。                在上海证券交易所上市。

公司于【】年【】月【】日经中国证监会 公司于 2025 年 9 月 23 日经中国证监会备
备案并于【】年【】月【】日经香港联合 案并于 2025 年 11 月 4 日经香港联合交易
交易所有限公司（以下简称“香港联交所”） 所有限公司（以下简称“香港联交所”）
核准，在中国香港首次公开发行【】股境 核 准 ， 在 中 国 香 港 首 次 公 开 发 行
外上市外资股（含行使超额配售发行的【】 108,619,000 股境外上市外资股（以下简称
股 H 股）（以下简称“H 股”），H 股于 “H 股”），H 股于 2025 年 11 月 5 日在
【】年【】月【】日在香港联交所主板上 香港联交所主板上市。
市。


              修订前                                修订后

第二十条 公司的股份总数为【】股，全部 第二十条 公司的股份总数为
为普通股。公司发行的股票，以人民币标  1,741,985,086 股，全部为普通股。公司发
明面值，每股面值 1 元。任何登记在 H 股  行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1
股东名册上的股东或者任何要求将其姓名  元。任何登记在 H 股股东名册上的股东或
（名称）登记在 H 股股东名册上的人，如  者任何要求将其姓名（名称）登记在 H 股
果其股票遗失，可以向公司申请就该股份  股东名册上的人，如果其股票遗失，可以补发新股票。H 股股东遗失股票，申请补发 向公司申请就该股份补发新股票。H 股股东
的，可以依照 H 股股东名册正本存放地的  遗失股票，申请补发的，可以依照 H 股股
法律、证券交易场所规则或者其他有关规  东名册正本存放地的法律、证券交易场所
定处理。                              规则或者其他有关规定处理。

第二十一条 公司注册资本：【】元人民币。 第二十一条 公司注册资本：1,741,985,086
                                      元人民币。

  除以上条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

  本次增资及修订《公司章程》部分条款相关事项尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案手续，最终以登记机关核准信息为准。本事项需经公司股东会审议通过后实施，提请股东会授权董事长及其授权人士全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
    特此公告。

                                              赛力斯集团股份有限公司董事会
                                                          2025 年 12 月 13 日