证券代码：601121            证券简称：宝地矿业      公告编号：2025-076
            新疆宝地矿业股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
    暨关联交易事项获得上海证券交易所并购重组

            审核委员会审核通过的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式向克州葱岭实业有限公司购买新疆葱岭能源有限公司（以下简称“葱岭能源”）
82%股权、拟通过支付现金的方式向 JAAN INVESTMENTS CO. LTD.购买葱岭能源 5%
股权，并向包括新疆地矿投资（集团）有限责任公司在内的不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者发行股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

  上海证券交易所并购重组审核委员会（以下简称“上交所重组委”）于 2025 年
12 月 5 日召开 2025 年第 19 次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申
请进行了审议。根据上交所重组委发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会 2025年第 19 次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

  本次交易尚需中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。本次交易能否取得注册，以及取得注册的时间存在不确定性。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，所有信息均以在公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

  特此公告。

                                              新疆宝地矿业股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                    2025 年 12 月 6 日