证券代码：601111 证券简称：中国国航 公告编号：2025-060
中国国际航空股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日
（二） 股东会召开的地点：中国北京市顺义区天柱路 30 号国航总部大楼 C713
会议室
（三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 596
其中：A 股股东人数 592
境外上市外资股股东人数（H 股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 13,259,232,946
其中：A 股股东持有股份总数 9,863,002,064
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,396,230,882
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 75.9910
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.5266
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 19.4644
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
公司 2025 年第三次临时股东会由公司董事会召集，本次会议由董事长刘铁祥先生主持，会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事崔晓峰先生、肖鹏先生因公务未能列席本
次股东会；
2、公司董事会秘书肖烽先生因公务未能列席本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 9,487,276,682 96.1906 375,590,182 3.8080 135,200 0.0014
H 股 3,386,200,958 99.7047 8,377,811 0.2467 1,652,113 0.0486
普通股合计： 12,873,477,640 97.0907 383,967,993 2.8958 1,787,313 0.0135
2、 关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 732,913,666 66.0845 376,009,177 33.9035 133,600 0.0120
H 股 2,765,175,650 99.4864 12,623,811 0.4542 1,652,113 0.0594
普通股合计： 3,498,089,316 89.9597 388,632,988 9.9944 1,785,713 0.0459
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 733,331,311 66.1221 375,587,782 33.8655 137,350 0.0124
H 股 2,769,421,650 99.6392 8,377,811 0.3014 1,652,113 0.0594
普通股合计： 3,502,752,961 90.0796 383,965,593 9.8744 1,789,463 0.0460
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 733,301,611 66.1194 375,607,782 33.8673 147,050 0.0133
H 股 2,769,421,650 99.6392 8,377,811 0.3014 1,652,113 0.0594
普通股合计： 3,502,723,261 90.0788 383,985,593 9.8749 1,799,163 0.0463
2.04 议案名称：发行价格与定价方式
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 733,213,211 66.1114 375,641,682 33.8704 201,550 0.0182
H 股 2,769,421,650 99.6392 8,377,811 0.3014 1,652,113 0.0594
普通股合计： 3,502,634,861 90.0766 384,019,493 9.8757 1,853,663 0.0477
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 733,305,661 66.1198 375,580,282 33.8648 170,500 0.0154
H 股 2,769,421,650 99.6392 8,377,811 0.3014 1,652,113 0.0594
普通股合计： 3,502,727,311 90.0790 383,958,093 9.8741 1,822,613 0.0469
2.06 议案名称：限售期安排
审议结果：通过
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 733,299,461 66.1192 375,565,482 33.8635 191,500 0.0173
H 股 2,769,421,650 99.6392 8,377,811 0.3014 1,652,113 0.0594
普通股合计： 3,502,721,111 90.0788 383,943,293 9.8738 1,843,613 0.0474
2.07 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 779,048,553 70.2443 329,799,690 29.7369 208,200 0.0188
H 股 2,769,421,650 99.6392 8,377,811 0.3014 1,652,113 0.0594
普通股合计： 3,548,470,203 91.2554 338,177,501 8.6968 1,860,313 0.0478
2.08 议案名称：本次发行前的滚存未分配利润安排
审议结果
