证券代码：601108        证券简称：财通证券        公告编号：2026-002
            财通证券股份有限公司

      第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  财通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通
知于 2026 年 1 月 5 日以电话和电子邮件等方式发出，会议于 2026 年 1 月 9 日以
通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决董事 10 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定，本次会议审议并通过以下议案：

  一、审议通过《关于审议聘任副总经理的议案》

  经事前审核，薪酬与提名委员会认为叶笃银先生的任职资格符合《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等有关规定。
  会议同意聘任叶笃银先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过《关于审议<2025 年度内部审计工作报告及 2026 年度内部审
计工作计划>的议案》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  三、审议通过《关于修订<合规管理基本制度>的议案》

  表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  特此公告。

                                          财通证券股份有限公司董事会
                                                2026 年 1 月 9 日