证券代码：601106        证券简称：中国一重      公告编号：2026-011
 中国第一重型机械股份公司第四届董事会
      第六十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中国第一重型机械股份公司第四届董事会第六十四次会议于2026年3月4日在公司总部以现场会议形式举行。应出席本次董事会会议的董事4名，实际出席4名。出席本次会议的董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，可以对需由董事会会议决定的事项进行审议和表决。会议经审议形成决议如下：

    1.会议审议了《中国第一重型机械股份公司关于选任法定代表人的议案》，董事会同意该议案，同意选任公司非独立董事张文平同志为公司法定代表人。

    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2.会议审议了《中国一重装备制造能力提升关键核心零部件数字化生产线建设项目》，该议案经董事会战略与投资委员会审议，同意提交本次董事会审议;董事会同意该议案。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

      2026 年 3 月 5 日