证券代码：601038              证券简称：一拖股份          公告编号:临2025-45
                第一拖拉机股份有限公司

            2025年第三次临时股东会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

(二)  股东会召开的地点：河南省洛阳市建设路 154 号公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  188

其中：A 股股东人数                                              187

    境外上市外资股股东人数（H 股）                              1

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          615,549,944

其中：A 股股东持有股份总数                              553,318,639

    境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）              62,231,305

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                            54.78

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                        49.24

    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              5.54

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
  本次股东会由公司董事会召集，董事长赵维林先生主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召开和表决符合《公司法》及公司《章程》的规定。
(五)  公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席6人，董事魏涛、苗雨因公务未能列席本次会议；
2、公司财务总监兼董事会秘书刘斌先生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：公司第十届董事会董事薪酬方案

  审议结果：通过
表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型      票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            （%）            （%）            （%）

    A 股      552,832,685  89.811  374,754  0.061  111,200  0.018

    H 股      62,203,305  10.105  28,000  0.005        0  0.000

 普通股合计：  615,035,990  99.916  402,754  0.066  111,200  0.018

  (二)  累积投票议案表决情况

  2、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

  议案                                            得票数占出席  是否

  序号            议案名称              得票数    会议有效表决  当选

                                                  权的比例（%）

  2.01  选举赵维林先生为公司第十届 612,050,853    99.432      是

        董事会非独立董事

  2.02  选举魏涛先生为公司第十届董 612,654,842    99.530      是

        事会非独立董事

  2.03  选举方宪法先生为公司第十届 612,647,285    99.528      是

        董事会非独立董事

  2.04  选举杨建辉先生为公司第十届 612,006,067    99.424      是

        董事会非独立董事

  2.05  选举孙峰先生为公司第十届董 612,647,369    99.528      是

        事会非独立董事

  3、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

  议案                                            得票数占出席  是否

  序号            议案名称              得票数    会议有效表决  当选

                                                  权的比例（%）

  3.01  选举王书茂先生为公司第十届 613,011,889    99.588      是

        董事会独立董事

  3.02  选举徐立友先生为公司第十届 613,644,844    99.691      是

        董事会独立董事

  3.03  选举黄绮汶女士为公司第十届 614,162,754    99.775      是

        董事会独立董事

  (三)  涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

议案                        同意              反对            弃权

序号    议案名称      票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                    （%）          （%）

      公司第十届董

 1  事会董事薪酬  4,346,832  89.945  374,754  7.754  111,200  2.301
      方案

      关于选举公司

2.00  第十届董事会      /        /        /      /      /      /
      非独立董事的


      议案

      选举赵维林先

2.01  生为公司第十  3,615,939  74.821      /      /      /      /
      届董事会非独

      立董事

      选举魏涛先生

2.02  为公司第十届  3,578,715  74.051      /      /      /      /
      董事会非独立

      董事

      选举方宪法先

2.03  生为公司第十  3,571,158  73.894      /      /      /      /
      届董事会非独

      立董事

      选举杨建辉先

2.04  生为公司第十  3,571,153  73.894      /      /      /      /
      届董事会非独

      立董事

      选举孙峰先生

2.05  为公司第十届  3,571,242  73.896      /      /      /      /
      董事会非独立

      董事

      关于选举公司

3.00  第十届董事会      /        /        /      /      /      /
      独立董事的议

      案

      选举王书茂先

3.01  生为公司第十  3,589,709  74.278      /      /      /      /
      届董事会独立

      董事

      选举徐立友先

3.02  生为公司第十  3,581,451  74.107      /      /      /      /
      届董事会独立

      董事

      选举黄绮汶女

3.03  士为公司第十  3,571,261  73.897      /      /      /      /
      届董事会独立

      董事

  (四)  关于议案表决的有关情况说明

      本次股东会审议的议案均为普通决议案，全部获得通过。

三、  律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李杰利、刘浩旺
2、律师见证结论意见：

  公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和公司《章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。
特此公告。

                                        第一拖拉机股份有限公司董事会
                                                    2025 年 12 月 17 日