连云港:江苏连云港港口股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：601008        证券简称：连云港      公告编号：临2026-007
          江苏连云港港口股份有限公司

      第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  江苏连云港港口股份有限公司（下称：公司）于 2026 年 3 月 13 日以书面
形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第八届董事会第二十五次
会议的通知，并于 2026 年 3 月 23 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。
本次会议由公司董事长王国超先生主持，董事会共有 9 名董事，实际表决董事9 人（其中：3 人以通讯表决方式出席会议）。公司全体高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过如下议案：

  1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  3、审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

内容。

  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  4、审议通过了《关于对独立董事独立性情况进行评估的议案》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  详细内容请查询公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

  5、审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  6、审议通过了《审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  7、审议通过了《公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  8、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票


  此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  9、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  2025 年度利润分配预案详细内容请投资者查阅已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2025 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2026-008）。

  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  10、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2025 年 12 月 31 日的
内部控制设计与运行的有效性进行了审计，出具了勤信审字（2026）第 0632 号
《内部控制审计报告》。此议案已于 2025 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审
计委员会 2026 年第一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。
  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  《2025 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  11、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第一
次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  2025 年年度报告全文和摘要已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  12、审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。


  13、审议通过了《关于制定<“提质增效重回报”行动方案>的议案》

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  本方案已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  14、审议通过了《2025 年度社会责任报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  15、审议通过了《2025 年度经营计划》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  根据 2026 年市场预测，结合 2025 年实际经营情况，董事会同意公司 2026
年吞吐量计划为 8390 万吨。

  16、审议通过了《2025 年度投资计划》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  董事会同意公司 2026 年度投资计划为 42488 万元。

  此议案已于 2026 年 3 月 19 日经公司第八届董事会战略委员会 2026 年第一
次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  17、审议通过了《2025 年度财务预算方案》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  根据 2026 年经营计划，结合 2025 年度的生产经营成果和财务指标完成情
况，2026 年主要财务指标预算：营业收入 25.70 亿元，营业总成本 23.18 亿元，
归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元。（各项指标计划能否实现存在不确定因素，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险）

  18、审议通过了《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  此议案已于 2026 年 3 月 20 日经公司第八届董事会审计委员会 2026 年第
一次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审议。

  本 事 项 详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2026-012）。
  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  19、审议通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  本 事 项 详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临2026-011）。

  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  20、审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  董事会同意 2026 年使用闲置自有资金最高额度不超过人民币 5 亿元购买保
本型短期理财产品，在上述额度内资金可以循环投资、滚动使用。

  本 事 项 详 细 内 容 请 投 资 者 查 阅 已 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 的《关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临 2026-010）。
  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  21、审议通过了《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2025 年度风险持续评估报告》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  2026 年 3 月 20 日，公司独立董事召开专门会议，公司 3 名独立董事全部
参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于连云港港口集团财务有限公司关联金融业务 2025 年度风险持续评估报告》，同意提交董事会审议。

  本报告已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  22、审议通过了《关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司<金融服务框架协议>的议案》；

  同意：5 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  关联董事王国超、尚锐、尹振威、陈炜回避表决。

  2026 年 3 月 20 日，公司独立董事召开专门会议，公司 3 名独立董事全部
参与会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于审议控股子公司连云港港口集团财务有限公司与连云港港口集团有限公司<金融服务框架协议>的议案》，同意提交董事会审议。

  投资者可通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅《关于公司控股子公司与公司控股股东〈金融服务框架协议〉暨日常关联交易公告》（公告编号：临 2026-009）。

  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  23、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的议案》；

  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  投资者可通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 查阅《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期分红方案的公告》（公告编号：临 2026-014）。
  此议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  24、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》；
  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  制度全文已刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

  25、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
  同意：9 票；    反对：0 票；    弃权：0 票

  此议案