晋亿实业:晋亿实业股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议决议公告

股票代码：601002    股票简称：晋亿实业      公告编号：临2026-002号
              晋亿实业股份有限公司

      第八届董事会2026年第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况

  晋亿实业股份有限公司第八届董事会2026年第一次会议于2026年3月6日以书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2026年3月19日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东会审议。

  2、审议通过《2025 年度总经理工作总结及 2026 年度工作计划报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  3、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

  4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东会审议。

  5、审议通过《2025 年年度报告及年报摘要》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


  本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年年度报告》及《晋亿实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

  6、审议通过《2025 年度利润分配预案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-003）。

  7. 审议通过《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配方案的
议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东会审议。

  根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公司现金流可以满足正常经营和持续发展的情况下，适时制定具体的 2026 年中期（包括半年度、前三季度）现金分红方案，分红金额不超过相应期间归属于公司股东的净利润。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案需提交公司股东会审议。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-004）。
  9、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

  10、审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经董事会审计委员会审议通过。


  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

  11、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
  因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东会审议。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

  12、审议通过《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
的议案》

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高级管理人员的董事
蔡晋彰先生、蔡林玉华女士、欧元程先生、王伟先生回避表决。

  本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-005）。

  13、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案需提交公司股东会审议。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

  14. 审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  为进一步整合公司资源，优化资源配置，提升资金使用效率，拟将公司全资子公司晋德有限公司的注册资本由 58578.73203 万元人民币减少至 48578.73203万元人民币，本次减资不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

  15、审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》

  表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-008）。
特此公告。

                                          晋亿实业股份有限公司
                                              董 事 会

                                          二○二六年三月二十日