宝丰能源:宁夏宝丰能源集团股份有限公司2025年年度股东会会议资料

股票代码：600989                                  公司简称：宝丰能源
    宁夏宝丰能源集团股份有限公司

      2025 年年度股东会会议资料

                  2026 年 4 月


                    目  录


宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会须知......1
宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2025 年年度股东会现场会议议程...... 3
议案 1 2025 年度董事会工作报告......5
议案 2 关于公司 2025 年末期利润分配方案的议案...... 10
议案 3 关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案...... 12议案 4 关于请求公司股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案....13
议案 5 关于公司续聘会计师事务所的议案......14
议案 6 关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案...... 17
议案 7 关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......18
议案 8 关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖励的议案...... 22
议案 9 关于选举董事的议案......239.01 党彦宝
9.02 刘元管
9.03 卢军
9.04 高建军
9.05 梁国平

议案 10 关于选举独立董事的议案...... 2610.01 张鸣林
10.02 孙积禄
10.03 李耀忠


          宁夏宝丰能源集团股份有限公司

              2025 年年度股东会须知

各位股东及股东代表：

  为维护投资者的合法权益，确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

  一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东会的各项工作。

  二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

  三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

  四、出席会议的股东须在会议召开前 20 分钟到达会议现场向董事会办理签到手续，并请按规定出示持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

  五、股东需要在股东会发言的，应于会议开始前 20 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以 10 人为限，超过 10 人时安排持股数最多的前 10 名股东依次发言。

  六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事或高级管理人员等回答股东提问。

  七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

  八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东会工作人员统一收票。

  九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对提案
进行表决时，由律师、股东代表代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

  十、公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所执业律师列席本次股东会，并出具法律意见。

  十一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

  十二、对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。


          宁夏宝丰能源集团股份有限公司

          2025 年年度股东会现场会议议程

  一、会议召开时间

  1.现场会议时间：2026 年 4 月 3日 14:00

  2.网络投票时间：2026 年 4 月 3日

  公司此次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

  二、现场会议召开地点

  宁夏银川市丽景北街 1 号四楼会议室

  三、会议主持

  公司董事长

  董事长不能现场出席会议时，由半数以上董事共同推举一位董事主持

  四、会议议程

  （一）主持人宣布会议开始。

  （二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

  （三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。

  （四）出席会议股东审议以下议案：

议案序号      议案名称

  非累计投票议案

  1      2025 年度董事会工作报告

  2      关于公司 2025 年末期利润分配方案的议案

  3      关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

  4      关于请求公司股东会授权董事会决定 2026 年度中期利润分配方案的议案

  5      关于公司续聘会计师事务所的议案


 6      关于公司第五届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案

 7      关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

 8      关于对高级管理人员高建军、韩华山给予专项奖励的议案

累积投票议案
 9.00  关于选举董事的议案
 9.01  党彦宝
 9.02  刘元管
 9.03  卢军
 9.04  高建军
 9.05  梁国平
 10.00  关于选举独立董事的议案
 10.01  张鸣林
 10.02  孙积禄
 10.03  李耀忠
 （五）股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问。
 （六）现场投票表决。
 （七）宣读现场表决结果。
 （八）见证律师宣读法律意见书。
 （九）董事会秘书宣读本次股东会决议。
 （十）签署会议文件。
 （十一）主持人宣布会议结束。

议案 1

          宁夏宝丰能源集团股份有限公司

            2025 年度董事会工作报告

                  第一部分  2025 年度工作总结

  2025 年是“十四五”收官之年。面对国际环境变化影响加深，国内供强需弱矛盾突出，宝丰能源始终感党恩、听党话、跟党走，积极响应国家及自治区重大战略部署，秉持“资源节约、环境友好”的绿色发展理念，坚持以创新发展新质生产力，做对社会有贡献的实业，较好完成了 2025 年的工作目标和任务，全面完成了“十四五”规划主要目标，为保障国家能源安全、引导行业绿色变革做出积极贡献。

    一、主营业务快速发展

  内蒙古 300 万吨/年烯烃项目于 2025 年 3 月全面投产，公司烯烃产能达到 520
万吨/年，占全国煤制烯烃总产能（1542 万吨/年）的三分之一，位居全国煤制烯烃行业第一位，提升了烯烃产品的进口替代能力；规模经济带来的协同效应，进一步提升了公司的生产效率，降低了产品的生产成本，在全球化工行业处于周期性底部之际，以发展换空间，经营业绩大幅增长，全年实现营业收入 480 亿元，比上年增
长 46%，实现净利润 114 亿元，比上年增长 79%。2025 年 4 月，宁东三期烯烃项目配
套的 10 万吨/年醋酸乙烯装置一次开车成功并顺利投产，保障了 EVA 装置的原料自主稳定供应，公司主营业务产业链更加完善。

  宁东四期 50 万吨/年烯烃项目建设进度符合预期，实现时间过半、完成任务过半，为 2026 年底建成投产奠定了良好的基础。按国家政策积极申报了新建新疆烯烃项目、内蒙古烯烃项目及其他现代煤化工项目，为公司可持续发展提供基本支撑。
    二、研发创新力度加大

  研发投入 20.51 亿元，实施科技攻关、新技术应用研究以及安全、环保、节能等各类技术改造项目，研发创新成效显著。结合客户对高端化、差异化产品的需求，
开发聚烯烃新牌号产品 2 个、焦炭新牌号产品 4 个，完成 6 个聚烯烃新牌号的生产
技术储备。成功申报 6 项宁东基地重点支持科技项目、1 项自治区中央引导地方科技
发展项目；参与制定国家及团体标准 7 项，获专利及软件著作授权 221 项，登记科技成果 8 项，为历年之最。

  内蒙古 300 万吨/年烯烃项目，作为全球单厂规模最大、单套装置产能最大的煤制烯烃项目，与国家重点科研单位和设备供应商协同攻关，率先创新集成应用国内最先进的现代煤化工技术、工艺和装备，创造了粉煤加压气化炉、甲醇合成装置、甲醇制烯烃装置等五个 “全球规模之最”，关键装备全面采用国产化替代进口，通过煤化工国产高端装备的首次工业化集成应用和持续改进，为我国装备制造业实现自主可控探索了一条可行路径。“高压大规模干煤粉气流床气化技术”项目荣获中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖。

    三、绿色低碳成效明显

  牢固树立生态文明理念，强化源头控制、综合治理。在宁东电解水制取绿氢并直供化工装置生产绿色甲醇、烯烃积累了建设与运营经验的基础上，开工建设内蒙古 25 亿立方米/年的电解水制绿氢项目，以新能源替代化石能源生产绿色甲醇、烯烃，实现源头减碳。与北京大学联合设立“北大—宝丰碳中和联合实验室”，推动产学研融合，服务国家“双碳”战略。

  优化资源的梯级利用和清洁转化，提升资源利用效率，降低碳排放强度。优化化工装置二氧化碳提纯装置运行，年捕集二氧化碳 19 万吨；甲醇、烯烃单位产品碳排放强度分别下降 6.64%和 7.52%。保持了国家级“绿色工厂”“绿色产品”及自治区级“绿色工厂”、煤制烯烃“链主”企业称号，入选中央广播电视总台“中国 ESG上市公司先锋 100 榜单”，蝉联中国石油和化学工业联合会 “煤制烯烃行业水效领跑者标杆企业”第一名。

    四、人工智能全面赋能

  深度融合人工智能、大数据、物联网、云计算等新一代信息技术，在生产制造领域，构建起“AI+生产经营现代化平台”，实现生产过程的智能排产、精准控制和优化决策，塑造智能制造新生态；在物流供应链环节，搭建起“AI+智慧物流物联网平台”，实现物料流转全程可视、可溯、可控，赋能企业高效敏捷运营；在安全环保管理层面，建立“AI+安全生产智联管控平台”，通过智能预警、风险识别与快速响应，筑牢本质安全防线。系统推进 AI 工业化应用，致力于打造“全感知、全连接、
全场景、全智能”的智慧工厂。

  全年实现 20 个信息化系统上线运行，9 个信息化系统迭代升级，23 个智能体开
发应用。3 个煤矿均通过Ⅱ类煤矿中级智能化验收，4 个 AI 项目入选宁夏“全区人工智能赋能新型工业化典型应用场景”，2 个工厂荣获宁夏“全区 2025 年度首批先进级智能工厂”称号，智慧工厂建设迈出重要步伐。

    五、持续优化公司治理

  根据中国证监会新颁布的《上市公司章程指引（2025）》《上市公司股东会规则》等，结合公司实际情况，及时修订了《公司章程》，并修订、制定了 17 项相关配套制度，确保公司依法合规运行。全年未发生关联方资金占用、违规担保、内幕交易、大股东和董监高违规减持股票，也不存在《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》中所列的其他突出问题。

  持续保证高质量信息披露，全年披露定期报告 4 次、专项公告 45 份，备案文件
百余份，没有错误更正情况发生。强化内幕信息管理，严格执行内幕信息知