赤峰黄金:赤峰黄金关于变更公司名称和修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2026-018
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

关于变更公司名称和修订《公司章程》及其附件的公
                      告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    变更后的公司中文名称：赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司

    变更后的公司英文名称：Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited

    公司证券简称及证券代码不变

    本次变更事项尚需提交公司股东会审议，审议通过后尚需向市场监督管理部门申请办理变更登记和备案手续，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召
开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司名称和修订<公司章程>及其附件的议案》，拟对公司名称进行变更，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及公司股票上市地证券监管法规变化，拟对《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件的相应条款进行修订，现将有关情况公告如下：


      一、变更公司名称说明

      根据实际情况需要，公司拟将中文名称“赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司”
  变更为“赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司”。同时，公司英文名称由“Chifeng

  Jilong Gold Mining Co., Ltd.”变更为“Chifeng Jilong Gold Mining Group Limited”，
  公司证券简称、证券代码不变。

      本事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
  公司管理层将根据股东会授权对公司工商文件、相关规章制度、证照和资质等涉

  及公司名称的文件向市场监督管理部门申请变更登记，并在变更登记办理中根据

  市场监督管理部门意见对公司名称做出必要且适当的调整，变更后的公司名称以

  市场监督管理部门最终核准登记为准。

      二、《公司章程》及其附件的修订情况

      本次《公司章程》及其附件的修订包括了部分章、节及条款的新增、移动或

  删除，序号相应予以调整，以修订后的序号为准。具体修订情况对照如下：

  （一）《公司章程》修订情况

                修订前                                    修订后

第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司  第一条 为维护赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合  公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人法利益，规范公司的组织和行为，根据《中华人  的合法利益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华  华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上  《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券海证券交易所股票上市规则》《境内企业境外发  法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《境内企行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所  业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市  合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香规则》）、《上市公司章程指引》和其他相关规定， 港上市规则》）、《上市公司章程指引》和其他相
制定本章程。                              关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定  第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司经广州市经济体制改  成立的股份有限公司。公司经广州市经济体制改革委员会“穂改股字（2000）10 号”《关于同意  革委员会“穂改股字（2000）10 号”《关于同意设立广州市宝龙特种汽车股份有限公司的批复》 设立广州市宝龙特种汽车股份有限公司的批复》批准，以变更有限责任公司为股份有限公司的方  批准，以变更有限责任公司为股份有限公司的方


                修订前                                    修订后

式设立，于 2000 年 8 月 23 日在广州市工商行政  式设立，于 2000 年 8 月 23 日在广州市工商行政
管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册  管理局注册登记，取得营业执照，营业执照注册号为：4401011107188。公司现已更名为赤峰吉  号为：4401011107188。公司现已更名为赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司，统一社会信用代码  隆黄金矿业集团股份有限公司，统一社会信用代
为：91150000708204391F。                  码为：91150000708204391F。

第四条 公司注册名称：                      第四条 公司注册名称：

中文名称：赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司    中文名称：赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司
英文名称：Chifeng Jilong Gold Mining Co., Ltd.  英文名称：Chifeng Jilong Gold Mining Group
                                          Limited

第三十五条 股东提出查阅、复制前条所述有关  第三十五条 股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证  信息或者索取资料的，应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规的规定，并向公司提供  券法》等法律、行政法规的规定。
证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书  股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要  的，应当向公司提出书面请求，说明目的，并
求予以提供。                              根据公司要求提供证明其持有公司股份类别以
                                          及持股数量的书面文件以及其他相关证明文
                                          件，公司经核实股东身份、审核查阅目的等情
                                          况后，在公司办公地点予以提供，未经允许不
                                          得复印、扫描及拍照；如果内容涉及公司商业
                                          秘密、内幕信息、有关人员个人隐私、涉及违
                                          反信息披露对全体股东公平性原则，或者股东
                                          具有其他不正当目的，公司可以拒绝提供。公
                                          司股东要求查阅、复制公司有关文件和资料的，
                                          需先与公司签订保密协议。股东及其委托的中
                                          介机构应当遵守有关保护国家秘密、商业秘密、
                                          个人隐私、个人信息等法律、行政法规的规定，
                                          并承担泄露秘密的法律责任。公司应当建立与
                                          股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重
                                          大事项的知情权、参与决策和监督等权利。

第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东  第四十六条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：    会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事  （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事


                修订前                                    修订后

项；                                      项；

（二）审议批准董事会的报告；              （二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损  （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
方案；                                    方案；

（四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （四）对发行公司股票，及其他导致公司增加或
（五）对发行公司债券作出决议；            者减少注册资本的事项作出决议；

（六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更  （五）对发行公司债券作出决议；

公司形式作出决议；                        （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
（七）修改本章程；                        公司形式作出决议；

（八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会  （七）修改本章程；

计师事务所作出决议；                      （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
（九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事  计师事务所作出决议；

项；                                      （九）审议批准本章程第四十七条规定的担保事
（十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超  项；
过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事  （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
项；                                      过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事
（十一）审议批准变更募集资金用途事项；    项；
（十二）审议股权激励计划和员工持股计划；  （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司与关联人发生的交易（公司提  （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务  （十三）审议公司与关联人发生的交易（公司提的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司  供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的  的债务除外）金额在 3,000 万元以上，且占公司关联交易，及其他根据公司股票上市地证券监管  最近一期经审计净资产绝对值百分之五以上的
规则需要提交股东会审议的关联交易；        关联交易，及其他根据公司股票上市地证券监管
（十四）审议法律、行政法规、部门规章、公司  规则需要提交股东会审议的关联交易；
股票上市地证券监管规则或者本章程规定应当  （十四）审议法律法规及公司股票上市地监管
由股东会决定的其他事项。                  规则规定须提交股东会审议的对外投资、资产
公司经股东会授权由董事会决