淮北矿业控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
股票代码：600985
二○二五年十二月
淮北矿业控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议议程
一、会议召开时间：
（一）现场会议：2025 年 12 月 24 日上午 10:00
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点：安徽省淮北市人民中路 276 号淮北矿业会议中心
三、与会人员
（一）截至 2025 年 12 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人；
（二）公司董事和高级管理人员；
（三）本次会议的见证律师；
（四）本次会议的工作人员。
四、主持人：董事长孙方
五、会议主要议程安排
（一）宣布开会
1.主持人宣布会议开始并宣读会议须知
2.宣布现场参会人数及所代表股份数
3.介绍公司董事、高级管理人员、见证律师及其他人士的出席情况
（二）宣读和审议议案
1.关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
2.关于部分董事辞任暨补选董事的议案
（三）股东或股东代表发言、提问
（四）投票表决
1.推举股东代表参加计票和监票
2.股东进行书面投票表决
3.统计现场投票表决情况
4.宣布现场投票表决结果
（五）等待网络投票结果
1.现场会议休会
2.汇总现场会议和网络投票表决情况
（六）宣读决议和法律意见书
1.宣读本次股东会决议
2.见证律师宣读本次股东会法律意见书
3.签署会议决议和会议记录
4.主持人宣布会议结束
淮北矿业控股股份有限公司
2025 年第二次临时股东会参会须知
为维护广大投资者的合法权益，确保淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员自觉遵守。
一、出席现场会议的股东需注意事项
1.为确认出席会议的股东或股东代表（以下简称“股东”）的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
2.为保证本次会议的严肃性和正常秩序，务必请出席会议的股东在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。
3.股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议。为保证会场秩序，参会股东进入会场后，请将手机关闭或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
4.股东在股东会上有权发言和提问。为维护股东会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向会议会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。
5.股东发言范围仅限于本次会议审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理或应答者有权拒绝回答无关问题。
6.出席现场会议的股东请按要求填写表决票，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投票的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，以便及时统计表决结果。
7.股东应严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。
8.本次股东会审议的全部议案均为普通决议议案，按出席本次股东会的有表决权的股东所持表决权总数的二分之一以上同意即为通过。
9.按《公司章程》规定，会议由两名股东代表及见证律师共同负责计票、监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
10.公司董事会聘请安徽天禾律师事务所执业律师对本次股东会的全部议程进行见证，并出具法律意见。
二、参加网络投票的股东需注意事项
1.参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2.股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。
3.同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2025 年 12 月 24 日
议案一
关于 2026 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
根据规定，现将公司 2025 年 1-11 月的日常关联交易实际发生情况及 2026
年度日常关联交易预计情况汇报如下：
一、2025 年度日常关联交易的预计和执行情况
2025 年 4 月 29 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过《关于 2025 年度日
常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度公司与关联方发生的日常关联交易总
额为 1,265,000 万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为
365,000 万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为
900,000 万元。2025 年 1-11 月，公司与关联方日常关联交易实际发生情况如下：
（一）购销、服务类日常关联交易
公司 2025 年 1-11 月与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为
197,027.42 万元，具体如下：
单位：万元
关联交易 关联方 2025 年度 2025年1-11月 预计金额与实际发生金
类别 预计金额 实际发生金额 额差异较大的原因
淮北矿业（集团）有限责任公司 2,000.00 494.43
淮鑫融资租赁有限公司 100,000.00 18,783.84 主要原因：一是下属公司
向关联方采 工程进度不及预期，导致
购商品及材 安徽华塑股份有限公司 10,000.00 2,025.16 设备采购计划暂缓；二是
料物资 新增关联方，增加材料物
淮北矿业集团下属其他公司 6,000.00 22,794.45 资采购金额。
小计 118,000.00 44,097.88
淮北矿业（集团）有限责任公司 10,000.00 13,420.14
接受关联方 安徽紫朔环境工程技术有限公司 25,000.00 11,909.69 主要原因：公司新项目建
加工修理、 淮北矿业集团南京航运有限公司 15,000.00 11,245.91 设进度不及预期，导致对
装卸、租赁 关联方环保技术服务需
及其他服务 淮北矿业集团下属其他公司 20,000.00 15,726.64 求暂缓。
小计 70,000.00 52,302.38
安徽华塑股份有限公司 68,000.00 40,510.17
向关联方销 无为华塑矿业有限公司 6,000.00 4,182.05 主要原因：关联方对原料
售商品及材 539.96 煤的采购量不及预期。
料物资 淮北矿业集团及其下属其他公司 10,000.00
小计 84,000.00 45,232.18
淮北矿业（集团）有限责任公司 50,000.00 28,953.76
向关联方提 主要原因：一是关联方工
供 工 程 建 安徽华塑股份有限公司 20,000.00 8,549.45 程建设进度不及预期，结
筑、加工修 无为华塑矿业有限公司 18,000.00 14,511.81 算的建筑服务费用较预
理、装卸、 计下降；二是关联方对运
租赁及其他 淮北矿业集团下属其他公司 5,000.00 3,379.96 输等服务的需求量不及
服务 预期。
小计 93,000.00 55,394.98
合计 365,000.00 197,027.42
注：在进行 2025 年度日常关联交易预计时，明确了在同一类型日常关联交
易预计总额度内，各关联方之间可调剂使用。
（二）金融类日常关联交易
公司关联方2025年度1-11月在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计
金额为 609,2
