健民集团:健民集团关于修订《公司章程》及其附件的公告

 证券代码：600976        证券简称：健民集团      公告编号：2026-012

          健民药业集团股份有限公司

      关于修订《公司章程》及其附件的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章 及其他规范性文件的规定，为进一步优化公司治理结构，完善内部控制体系，健民 药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟结合公司实际情况修订《健民药业 集团股份有限公司章程》（简称“公司章程”），并配套修订相关公司治理制度。
    一、制度的修订情况

  序号              制度名称                          修订情况

    1    《公司章程》                  根据《上市公司治理准则》全面修订。

    2    《股东会议事规则》            根据修订后的《公司章程》修订部分内容。

    3    《董事会议事规则》            根据修订后的《公司章程》修订部分内容。

    上述制度为根据修订后的《公司章程》及现行监管规则进行的同步修订，不再 逐一对照列示。修订后的上述制度全文将与本公告同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露，详见《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团 股份有限公司制度汇编（2026年3月21日）》。

    二、尚需履行的审批程序

    2026年3月19日公司召开第十一届董事会第七次会议，全票审议通过“关于修 订《公司章程》及其附件的议案”，并将该议案提交股东会审议。本次修订《公司 章程》及其附件部分条款尚需股东会审议通过。

    三、上网公告附件

1、《健民药业集团股份有限公司章程修订对照表》
2、《健民药业集团股份有限公司章程》

3、《健民药业集团股份有限公司制度汇编（2026 年 3 月 21 日）》

特此公告。

                                        健民药业集团股份有限公司
                                                  董事会

                                          二○二六年三月二十一日