恒源煤电:恒源煤电第八届董事会第二十三次会议决议公告

 证券代码：600971    证券简称：恒源煤电    公告编号：2026-018

          安徽恒源煤电股份有限公司

    第八届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十三次会议通知于 2026 年 3 月 16 日以电子邮件、电话确认方式
发出，会议于 3 月 26 日在公司九楼会议室召开，应到董事 8 人，实
到 7 人，董事焦殿志因在省委党校学习，委托董事朱四一代为出席并表决。会议由公司董事长杨林主持，公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。

  会议经审议表决，通过了以下决议：

  一、审议通过《恒源煤电 2025 年度经理层工作报告》

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  二、审议通过《恒源煤电 2025 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案需提交股东会审议。

  三、审议通过《恒源煤电 2025 年度利润分配方案》

  公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发
现金红利人民币 2.5 元（含税），因公司正在实施股份回购，在实施2025 年年度利润分派时，以公司实施利润分派时股权登记日的总股
本（不含回购账户）为基数，向全体股东派发现金股利。在实施利润分派股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例，分配总额相应变化。本年度公司不送红股，不转增。

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案需提交股东会审议。

  利润分配方案详情见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号2026-019）。

  四、审议通过《恒源煤电 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预
算报告》

  报告期内，公司原煤产量 1000.14 万吨，同比增加 3.96%，商品
煤产量 771.97 万吨，同比增加 4.49%，商品煤销量 770.83 万吨，同
比增加 1.81%，煤炭主营业务收入 52.26 亿元，同比减少 20.63%，公司实现营业收入 55.33 亿元，同比减少 20.65%。实现利润总额-1.92亿元，同比下降 115.12%。归属于上市公司股东净利润-1.92 亿元，同比下降 117.89%。每股收益-0.16 元，同比下降 117.89%。截至 2025年末，公司总资产 259.95 亿元，比年初上升 26.59%，其中归属于上市公司股东所有者权益 117.60 亿元，比年初下降 4.90%。

  2026 年公司计划生产原煤 1110 万吨，销售商品煤 829.60 万吨，
公司预计营业总收入 72.36 亿元，营业总成本 70.83 亿元，其中三项费用控制在 14.65 亿元以内。

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。


  本议案需提交股东会审议。

  五、审议通过《恒源煤电 2025 年年度报告及摘要》

  本议案已经公司审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意公司 2025 年年度报告及摘要内容，并同意将《恒源煤电 2025 年年度报告及摘要》提交董事会审议。

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案需提交股东会审议。

  具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2025 年年度报告》及《恒源煤电 2025 年年度报告摘要》。

  六、审议通过《恒源煤电 2025 年度内部控制评价报告》

  本议案已经公司审计委员会 2025 年年度会议审议通过，同意公司 2025 年度内部控制评价报告内容，并同意将《恒源煤电 2025 年度内部控制评价报告》提交董事会审议。

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2025 年度内部控制评价报告》。

  七、审议通过《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电对会计师事务所履职情况评估报告》。

  八、审议通过《恒源煤电董事会审计委员会 2025 年度履职情况
报告》

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

    九、审议通过《恒源煤电独立董事 2025 年度述职报告》

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案需提交股东会审议。

  具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电独立董事 2025 年度述职报告》。

  十、审议通过《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见》

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电董事会关于独立董事独立性评估专项意见》。

  十一、审议通过《恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报告》

  本议案已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议审议通过，同意该议案并同意提交董事会审议。

  表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  关联董事杨林、陈稼轩回避表决。

  具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于安徽省皖北煤电集团财务有限公司的风险评估报
告》。

  十二、审议通过《恒源煤电 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电 2025 年环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

  十三、审议通过《恒源煤电关于召开 2025 年年度股东会的议案》
  表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  具体内容详见公司于2026年3月28日在上海证券交易所网站披露的《恒源煤电关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号2026-020）。

  特此公告。

                      安徽恒源煤电股份有限公司董事会

                              2026 年 3 月 28 日