中国海油:中国海洋石油有限公司2026年第二次董事会决议公告

 证券代码：600938  证券简称：中国海油  公告编号：2026-007
              中国海洋石油有限公司

          2026 年第二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国海洋石油有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开 2026
 年第二次董事会。本次董事会的会议通知及议案已于 2026 年 3 月 12 日发送给公
 司全体董事，并于 2026 年 3 月 20 日书面通知新任董事。本次会议应出席董事 6
 人，实际出席董事 6 人，会议由董事长张传江先生主持。会议的召集、召开、表 决程序符合有关法律法规及《中国海洋石油有限公司组织章程细则》的相关规定， 合法、有效。

    二、董事会审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2025 年度业绩的议案》

    董事会审议通过公司 2025 年年度业绩。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2025 年末期股息分配方案的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司 2025 年末期股息分配方案的公告》。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需要提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国 海洋石油有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。本议案已经公司审核委员会审 议通过，并同意提交董事会审议。

    表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  本议案需提交公司股东大会审议。

  （四）审议通过《关于公司 2025 年度董事会报告书的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2025 年年度报告》的相关章节。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （五）审议通过《关于公司关联交易豁免额执行情况的议案》

  董事会审议通过公司与中国海洋石油集团有限公司关联交易豁免额的执行情况。

  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任
职的张传江先生、黄永章先生和王德华先生未参与投票。

  （六）审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会审议并授权董事会批准其薪酬的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于续聘会计师事务所的公告》及《中国海洋石油有限公司会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  （七）审议通过《关于对中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于对中海石油财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
  表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。在中国海洋石油集团有限公司任
职的张传江先生、黄永章先生和王德华先生未参与投票。

  （八）审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  （九）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十）审议通过《关于公司内控、合规及风险管理工作报告的议案》

  董事会审议通过公司内控、合规及风险管理工作报告。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十一）审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国海洋石油有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。本议案已经公司审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十二）审议通过《关于公司 2025 年健康安全与环保工作情况报告的议案》
  董事会审议通过公司 2025 年健康安全与环保工作情况报告。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十三）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》

  具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度中国海洋石油有限公司环境、社会及管治（ESG）报告》及其摘要。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十四）审议通过《关于公司董事年度履职评估报告的议案》

  董事会审议通过公司董事年度履职评估报告。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十五）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员个人绩效考核结果及实际薪酬的议案》

  董事会审议通过公司2025年度高级管理人员个人绩效考核结果及实际薪酬。本议案已经公司薪酬委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
 特此公告。

                                      中国海洋石油有限公司董事会
                                                  2026 年 3 月 26 日