广西广播电视信息网络股份有限公司
  2025 年第五次临时股东大会

          会议材料

                2025 年 12 月 南宁


                    目录


会议须知......1
会议议程......2
议案一：关于变更公司名称及证券简称的议案......4
议案二：关于变更公司住所、经营范围的议案......5
议案三：关于修订《公司章程》的议案......8
议案四：关于修订公司股东会议事规则的议案......13
议案五：关于修订公司董事会议事规则的议案......14
议案六：关于聘请公司 2025 年度财务报表审计及内控审计机构的议案...... 15
议案七：关于补选第六届董事会非独立董事的议案......16

                  会议须知

    为确保公司股东大会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。

    一、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

    二、本次会议的录音、摄影、录像、传播和报道由本公司负责，未经允许，任何人不得擅自录音、摄影、录像、传播和报道。

    三、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

    四、出席大会的股东及股东授权代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

    五、本次股东大会仅审议股东大会通知中所列的议案，其他与本次股东大会审议议案无关的事项不得在本次会议上提出咨询。

    六、大会召开期间，股东或股东授权代表如需要在大会上发言，请事先与工作人员进行发言登记，由主持人安排适当发言时间后，方可就有关会议议案进行发言。每名股东或股东授权代表发言时间最长不超过 5 分钟，由主持人指定有关人员作出答复或说明。

    七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    八、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、董事会秘书、高级管理人员、相关工作人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人进入会场。

    九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗、随意走动；对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止。

                  会议议程

现场会议时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:30

网络投票时间：2025 年 12 月 26 日，采用上海证券交易所网络投票系
统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市青秀区云景路景晖巷8号广西广电网络公司21楼会议室
会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
参加股东大会的方式：公司股东选择现场投票和网络投票中的一种方式
股权登记日：2025年12月23日
会议召集人：广西广播电视信息网络股份有限公司董事会
会议主持人：公司董事长谢向阳先生
会议安排：

    一、参会人员签到，股东或股东代表登记

    二、主持人宣布现场会议开始

    三、宣布股东大会现场出席情况及会议须知

    四、审议议案

    （一）关于变更公司名称及证券简称的议案

    （二）关于变更公司住所、经营范围的议案

    （三）关于修订《公司章程》的议案


    （四）关于修订公司股东会议事规则的议案

    （五）关于修订公司董事会议事规则的议案

    （六）关于聘请公司2025年度财务报表审计及内控审计机构的议案

    （七）关于补选第六届董事会非独立董事的议案

    五、股东及股东代表审议发言

    六、推选监票人和计票人

    七、股东及股东代表现场投票表决

    八、休会、工作人员统计现场表决结果

    九、宣读现场表决结果

    十、主持人宣布现场会议结束

 议案一

    关于变更公司名称及证券简称的议案
各位股东及股东代表:

    鉴于公司重大资产置换已实施完毕，以数智工程、勘察设计与试验检测、新材料及机电设备的生产与销售等为主营业务。公司经过慎重论证和研究，综合考虑公司战略定位、主营业务等因素，拟变更公司名称及证券简称。具体如下：

                  变更前                变更后

    中文  广西广播电视信息网络    广西北投科技股份

    名称      股份有限公司            有限公司

              Guangxi Radio and        Guangxi Beitou

    英文  Television Information

    名称    Network Corporation      Technology Company

                  Limited                Limited

    证券        广西广电              北投科技

    简称

    请予审议。

 议案二

    关于变更公司住所、经营范围的议案
各位股东及股东代表:

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》及结合公司重大资产置换完成后将广西交科集团有限公司 51%股权纳入合并报表范围的实际情况，拟对公司住所、经营范围进行变更，具体情况如下。

    一、变更公司住所情况

    基于公司实际情况，公司将住所由“中国（广西）自由贸易试验
区南宁片区五象大道南侧 691 号新媒体中心 A 座 1 楼”变更为“中国
（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 8 号北投大厦 B 座 8 楼”。
    二、变更经营范围情况

    根据公司经营情况，拟变更公司经营范围，具体情况如下：

    变更前的经营范围      变更后的经营范围

    第十四条 经依法登    第十五条 经依法登记，公司的经营范
 记，公司的经营范围：广 围：许可项目：建设工程勘察；建设工程 播电视网络的设计、建 设计；建设工程施工；建筑智能化系统设 设、改造、经营、维护、 计；建设工程质量检测；地质灾害治理工 管理、多功能开发及技术 程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾 服务；广播电视节目和网 害治理工程施工；地质灾害危险性评估； 络信息传输服务；广播电 国土空间规划编制；测绘服务；矿产资源

视设备、电子设备、信息 勘查；安全评价业务；天然水域鱼类资源设备、教学设备、幼教设 的人工增殖放流（依法须经批准的项目，备、机电设备的购销、租 经相关部门批准后方可开展经营活动，具赁；服务器托管服务；计 体经营项目以相关部门批准文件或许可证算机信息系统集成壹级； 件为准）。一般项目：公路水运工程试验检计算机技术开发、技术咨 测服务；工程和技术研究和试验发展；建询、信息咨询与系统维 筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服护；计算机软硬件及辅助 务；规划设计管理；工程管理服务；工程设备的销售、安装、设计 造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、与施工；网络综合布线； 勘察、设计、监理除外）；软件开发；信息安防工程壹级：出版物(含 系统集成服务；信息技术咨询服务；信息电子出版物)、办公设备、 系统运行维护服务；数据处理和存储支持通讯器材、教学仪器、实 服务；人工智能公共数据平台；科技中介验室设备、数码产品、家 服务；电子产品销售；机械电气设备销售；用电器、I 类医疗器械的 计算机软硬件及辅助设备零售；地质勘查销售：危险化学品批发(凭 技术服务；土地整治服务；土地调查评估危险化学品经营许可证 服务；地理遥感信息服务；矿产资源储量在有效期内经营)；体育场 估算和报告编制服务（须在中国矿业权评地设施安装、体育场地设 估师协会完成登记备案后方可从事经营活施工程施工，体育场地设 动）；社会稳定风险评估；不动产登记代理施管理，教育文化信息咨 服务；以自有资金从事投资活动；节能管询。一般项目：体育用品 理服务；安全咨询服务；环保咨询服务；及器材零售；文具用品零 环境保护监测；环境保护专用设备制造；售；以自有资金从事投资 环境保护专用设备销售；生态恢复及生态

活动；会议及展览服务。 保护服务；生态资源监测；海洋环境服务；(除依法须经批准的项目 自然生态系统保护管理；水文服务；市政外，凭营业执照依法自主 设施管理；水土流失防治服务；水利相关开展经营活动)许可项目： 咨询服务；新材料技术推广服务；废旧沥第二类增值电信业务；广 青再生技术研发；园林绿化工程施工；国播电视节目制作经营。(依 内贸易代理；销售代理；货物进出口；技法须经批准的项目，经相 术进出口；进出口代理；对外承包工程；关部门批准后方可开展 非居住房地产租赁；机械设备租赁（除依经营活动，具体经营项目 法须经批准的项目外，凭营业执照依法自以相关部门批准文件或 主经营活动）。
许可证件为准)

  请予审议。

 议案三

        关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2025年 4 月修订）》及结合公司重大资产置换完成后将广西交科集团有限公司 51%股权纳入合并报表范围的实际情况，拟对公司章程进行修订，具体情况如下。

    一、变更公司名称、住所、营业范围等

    （一）调整公司名称与住所信息

    公司名称由“广西广播电视信息网络股份有限公司”变更为“广
西北 投科技 股份 有限公 司（Guangxi Beitou Technology Company
Limited）”，住所变更为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 8
号北投大厦 B 座 8 楼，邮政编码同步更新为 530200。

    （二）调整公司经营宗旨、业务范围

    经营宗旨修订为“依托人才与创新两大核心高地，汇聚高端智力资源”为根基，立足智慧交通全产业链布局，以攻坚行业关键技术、引领交通科技进步为方向，致力成为交通基建全过程技术引领者、新一代信息技术先行者、科研成果产业化示范者，以创新技术深度赋能产业全周期场景，矢志在持续增长的卓越业绩中回报投资者，以引领行业的实力贡献社会，实现科技与产业协同的高质量、可持续发展。”
    经营业务范围变更为“许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计；建设工程质量检测；地质灾害
治理工程勘察；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；国土空间规划编制；测绘服务；矿产资源勘查；安全评价业务；天然水域鱼类资源的人工增殖放流（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：公路水运工程试验检测服务；工程和技术研究和试验发展；建筑信息模型技术开发、技术咨询、技术服务；规划设计管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；科技中介服务；电子产品销售；机械电气设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；地质勘查技术服务；土地整治服务；土地调查评估服务；地理遥感信息服务