华安证券:华安证券股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600909        证券简称：华安证券      公告编号：2026-021
            华安证券股份有限公司

    第四届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日发出临时
董事会会议通知及文件。本次会议于 2026 年 3 月 19 日以书面审议、通讯表决方
式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司章程>的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  详见公司于同日披露的《华安证券股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》（公告编号：2026-022）。

  本议案尚需股东会审议通过。

  二、审议通过了《关于制定<华安证券股份有限公司境外投资管理细则>的议案》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《华安证券股份有限公司 2026 年度重大经营风险预测评估报告》

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
  会议同意选举张骏先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                      华安证券股份有限公司董事会
                                                2026 年 3 月 20 日