中海海盛：第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告

证券代码：600896 证券简称：中海海盛 编号：临2010-021
    中海（海南）海盛船务股份有限公司
    第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
    导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
    别及连带责任。
    中海（海南）海盛船务股份有限公司于2010 年11 月2 日以电子邮
    件、传真和专人送达等方式发出了关于召开第六届董事会第二十二次
    （临时）会议的通知，并于2010 年11 月8 日以通讯表决方式召开了公
    司第六届董事会第二十二次（临时）会议。公司现有董事9 名，9 名
    董事参加会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章和公司《章程》
    的有关规定。会议采用记名投票表决方式，审议并通过了公司关于处
    置“大庆244”轮的议案。（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）
    同意公司将杂货船“大庆244”轮作为废钢船出售给江门市银湖拆船
    有限公司，出售价格为人民币22,999,770 元。
    (此项交易的具体内容详见2010 年11 月4 日刊登在《中国证券报》、
    《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上的《中
    海（海南）海盛船务股份有限公司关于出售“大庆244”轮的重大合同公
    告》。)
    中海（海南）海盛船务股份有限公司
    董 事 会
    二O 一O 年十一月八日