博瑞传播:博瑞传播十届董事会第四十三次会议决议公告

公司简称：博瑞传播        证券代码：600880        编号：临 2025-002 号
              成都博瑞传播股份有限公司

          十届董事会第四十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十三次会议于 2025 年 3 月 24
日以电子形式等方式通知全体董事，于 2025 年 3 月 27 日以通讯方式召开。会议
应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

    一、会议以 5 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于审
议公司 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的议案》。

  本议案已经公司十届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议全体成员审议通过。

  关联董事母涛先生、苟军先生回避了本议案的表决。

  本议案尚需提交公司股东会审议。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于 2024 年度日常关联交易完成情况及 2025 年度计划的公告》。

    二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于聘
任公司高级管理人员的议案》。

  本议案已经公司十届董事会提名委员会 2025 年第一次专门会议全体成员审议通过。

  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于聘任公司高级管理人员的公告》。

  特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司
      董事  会

    2025 年 3 月 27 日