*ST洛 玻：决议公告

股票代码：600876 股票简称：*ST洛玻 编号：临2008—027

    洛阳玻璃股份有限公司
    决议公告
    洛阳玻璃股份有限公司（「本公司」）及本公司董事（「董事」）会（「董
    事会」）全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    本公司第五届董事会第二十五次会议于二零零八年十月二十四
    日上午十时正在中华人民共和国（「中国」）河南省洛阳市西工区唐
    宫中路九号本公司一楼会议室召开会议，会议应到董事11人，实到董
    事11人，本次会议符合中国《公司法》和本公司《章程》的规定，会
    议由本公司董事长高天宝先生主持，与会董事一致同意以下议案：
    1、审议通过了二零零八年第三季度报告。
    2、审议通过了拟与洛阳市土地储备整理中心签署的《洛阳市国
    有土地使用权收购协议》，该协议主要内容是将本公司218,658.30 平
    方米土地使用权及地上建筑物与附属构筑物以250,000,000 元的总额
    出售予洛阳市土地储备整理中心，有关详情见本公司临2008—028
    公告， 出售完成后， 本公司预计实现重大收益约人民币
    175,341,212.51 元，董事会授权高天宝董事长签署该协议。
    洛阳玻璃股份有限公司董事会
    2008-10-24