中炬高新:中炬高新第十一届董事会第六次会议决议公告

  证券代码：600872              证券简称：中炬高新          公告编号：2026-011

    中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

      第十一届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十一届董事会第六次会议于2026年2月27日发出会议通知，
于 2026 年 3 月 2 日上午以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到
9 人，本次会议有效表决票数为 9 票。全体高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

    一、《关于增加公司第十一届董事会战略与可持续发展委员会 委员的议案》。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  调整后战略与可持续发展委员会组成成员如下：

  战略与可持续发展委员会：黎汝雄（召集人）、余健华、刘戈锐、万鹤群、李军威、林颖、黄著文、李刚、方祥。

  特此公告。

                中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
                                        2026 年 3 月 3 日