上海海欣集团股份有限公司董事会决议公告

                      上海海欣集团股份有限公司董事会决议公告 

　　2001年10月28日,公司第三届第五次董事会会议在上海福州路666号18楼公司会议室召开,应到董事7人,实到7人,严镇博董事长主持会议,公司监事和高管人员列席了会议。会议讨论决定了以下人事事项： 
　　一、选举庄一健董事担任公司董事会副董事长； 
　　二、经公司总裁袁永林先生提名,聘任沈岩先生担任公司副总裁。 
　　另经与华中理工大学科技开发总公司平等协商,并经公司董事会同意,公司决定运用自有资金以每股1.18元的价格（长江证券有限责任公司2000年12月31日经审计的每股净资产数）,出资2360万元人民币,受让华中理工大学科技开发总公司持有长江证券有限责任公司2000万股股权（占长江证券注册资本的1.94%）。本次受让后,公司持有长江证券有限责任公司的股权从12.63%增加到14.57%。自受让款支付之日开始,公司享有在长江证券的相应权益。 
　　特此公告 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上海海欣集团股份有限公司董事会　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年10月31日　 

　　附：庄一健先生和沈岩先生简介 
　　庄一健：1962年出生,中共党员,经济管理硕士,国际商务师。曾任上海二轻局计划处主任科员；上海宝隆国际贸易有限公司副总经理、总经理；现任上海宝隆国际贸易有限公司董事长、香港申海公司总经理、上海新工联实业有限公司副总裁、海欣集团董事。 
　　沈岩：1963年出生,中共党员,工商管理硕士,曾任上海正大企管顾问公司高级顾问师；上海海欣集团股份有限公司董事会秘书兼总裁助理；现任海欣集团总裁助理兼海欣集团资产管理公司总经理。