东方明珠：六届十四次董事会决议公告

 证券代码：600832        股票简称：东方明珠       编号：临 2011-006



            上海东方明珠（集团）股份有限公司
                  六届十四次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。


   上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会于 2011 年 05 月 27 日以书
面和传真方式，向全体董事发出了关于召开公司六届十四次董事会会议的通
知。会议于 2011 年 6 月 8 日以通讯表决方式召开。公司全体董事出席本次
会议，监事 6 人列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并一致通过了如下决议（其中提案一《关于收购上海东方明珠
实业发展有限公司 30%股权暨关联交易的提案》，关联董事钮卫平、曹志
勇、唐丽君回避表决）：

   一、《关于收购上海东方明珠实业发展有限公司 30%股权暨关联交易的
提案》（详见公告临 2011-007）

   二、《关于公司董事会秘书管理办法的提案》

   三、《关于召开公司 2010 年度股东大会的提案》（详见公告临 2011-
008）

    特此公告。

                             上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会

                                                   2011 年 06 月 09 日


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