东方明珠：六届十二次董事会决议公告

证券代码：600832 股票简称：东方明珠 编号：临2010-014
    上海东方明珠（集团）股份有限公司
    六届十二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
    陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
    责任。
    上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会于2010 年10 月11 日以书
    面和传真方式，向全体董事发出了关于召开公司六届十二次董事会会议的通
    知。会议于2010 年10 月22 日在东方明珠本部召开。会议应到董事15 人，
    实到14 人，董事黎瑞刚因公出差委托董事张大钟代为出席并表决。公司监
    事6 人、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的
    有关规定。会议由董事长薛沛建先生主持，经与会董事认真讨论，审议并一
    致通过了如下决议（其中提案一、提案二、提案三、提案四关联董事黎瑞
    刚、张大钟、唐丽君回避表决）：
    一、《关于购买上海东方传媒集团有限公司所持东方有线网络有限公司
    10%股权暨关联交易的提案》（详见公告临2010-016）
    二、《关于购买上海东方传媒集团有限公司所持上海国际会议中心有限
    公司20%股权暨关联交易的提案》（详见公告临2010-017）
    三、《关于向上海东方传媒集团有限公司出售公司所持上海市信息投资
    股份有限公司8%股权暨关联交易的提案》（详见公告临2010-018）
    四、《关于向上海东方传媒集团有限公司出售公司所持上海广播电视报
    业经营有限公司80%股权暨关联交易的提案》（详见公告临2010-019）2
    五、《关于向东方有线网络有限公司增资的提案》
    党中央和国务院高度重视广播电视数字化发展，一直着力推进作为基础
    工程的有线网络整合工作，要求确保2010 年底前基本完成各省（自治区、
    直辖市）有线网络整合。今年国务院出台的三网融合总体方案和试点方案，
    都将加快有线电视网络整合作为重要内容同步进行了部署。上海作为“三网
    融合”的试点城市，市委、市政府对广播电视有线网络整合工作高度重视。
    市委、市政府领导多次召开专题会议，研究部署本市广播电视有线网络整合
    工作，市政府还将该项工作纳入了2010 年度重点工作。
    根据上海市委办公厅、市政府办公厅转发的市委宣传部、市国资委、市
    文广局《关于推进本市广播电视有线网络整合的实施意见》（以下简称“实
    施意见”），东方有线网络有限公司（以下简称“东方有线”）作为上海市
    有线电视网络的整合平台，拟在今年内完成整合工作，拟整合闵行区、宝山
    区、松江区、嘉定区、青浦区、奉贤区、金山区以及浦东新区（非东方有线
    管辖部分）等8 个区的有线网络，共有有线电视用户总数约300 余万户，并
    在2015 年前全面完成郊区有线网的数字化整转平移工作。
    根据预算，东方有线整合上海郊区有线网络约需人民币15 亿元，郊区
    网络改造约需人民币17 亿元，整转机顶盒投入约需人民币12 亿元，共计人
    民币44 亿元。公司拟与上海市信息投资股份有限公司共同向东方有线网络
    有限公司增资人民币10 亿元，公司将在购买上海东方传媒集团有限公司所
    拥有的10%东方有线股权后，按照49%的股权比例增资，即人民币4.9 亿
    元。东方有线另将申请银行贷款10 亿元；除上述两项外，其余整转资金以
    自有资金、政府补贴和郊区合资公司自有资金（经营活动现金结余）筹集。
    本次增资能够帮助东方有线尽快完成上述有线网络的整合和数字化改造、平
    移及转换工作，以能够承载更高的传输能力，实现与城区业务的无缝对接，
    建成高效的有线传输网络并为后续增值业务的推出和铺开打好平台基础，使
    公司能够尽早、尽多地分享有线电视网络数字化和“三网融合”以及NGB 网
    络发展的受益。
    六、《公司2010 年第三季度报告及正文》3
    七、《关于薛沛建同志不再担任公司董事长、董事的提案》
    八、《关于提名钮卫平同志担任公司董事长、不再担任公司副董事长、
    总裁的提案》
    九、《关于提名曹志勇同志担任公司副董事长、不再担任公司副总裁的
    提案》
    十、《关于提名徐辉同志担任公司总裁的提案》
    十一、《关于召开公司2010 年临时股东大会的提案》（详见公告临
    2010-020）
    特此公告。
    上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
    二〇一〇年十月二十三日4
    附件：提名人员简历
    钮卫平，女，1954 年11 月生，硕士，中共党员。曾任上海回力宾馆党
    支部书记、副总经理，上海东方明珠电视塔有限公司总经理，上海东方
    明珠股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、副董事长、党委副
    书记。现任上海文化广播影视集团副总裁，上海东方明珠（集团）股份
    有限公司董事长、党委书记。
    曹志勇，男，1967 年3 月生，EMBA，中共党员。曾任上海东方明珠股份
    有限公司总经理办公室副主任、项目发展部经理、董事会秘书，上海东
    方明珠国际广告公司总经理，上海东方明珠移动电视有限公司总经理，
    上海东方明珠（集团）股份有限公司董事、副总裁等职务。现任上海广
    播电影电视发展有限公司总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司副
    董事长。
    徐辉，男，1962 年10 月生，硕士，中共党员。曾任上海东方明珠广播
    电视塔有限公司办公室主任、人事部经理、总经理助理、副总经理，上
    海市青少年校外活动营地—东方绿舟主任兼总经理、上海东方绿舟度假
    村总经理、上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理，上海东方明珠
    （集团）股份有限公司董事、常务副总裁等职务。现任上海东方明珠
    （集团）股份有限公司董事、总裁，上海东方明珠移动电视有限公司总
    经理。