茂业商业:茂业商业第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600828        证券简称：茂业商业      编号：临 2026-014 号
                茂业商业股份有限公司

          第十一届董事会第六次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
  陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
  责任。

  茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第
六次会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。本次会议应出席董事 7 人，出席现场会议董事 4 人，以通讯方式参会董事 3 人。公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了《公司 2025 年度独立董事述职报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司 2025 年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  四、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  五、审议通过了《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    六、审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025
年度履行监督职责情况报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  七、审议通过了《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  八、审议通过了《公司 2025 年年度报告及摘要》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  《公司 2025 年年度报告及摘要》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；摘要详
见 2026 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  九、审议通过了《公司 2025 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  十、审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  十一、审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《公司 2025 年度内部控制评价报告》已事先经董事会审计委员会审核，报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已事先经董事会审计委员会审核，具体内容详见公司于
2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  十三、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

  同意公司 2025 年度支付高级管理人员（包括总裁、副总裁、财
务总监及董事会秘书）薪酬共计 399.13 万元（不含董事津贴）。相较上年有所下降，符合业绩联动要求。本议案已事先经董事会薪酬与考核委员会审核。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。担任公司高级管理
人员的董事黄维正、韩玉回避表决。

    十四、审议通过了《关于授权公司经营层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  十五、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高宏彪、
黄维正、吕晓清、韩玉回避表决。

  本议案已事先经独立董事专门会议审核，具体内容详见公司于
2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  十六、审议通过了《茂业商业股份有限公司股东回报规划（2026年-2028 年）》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  十七、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在《中国证券报》、
《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

  以上议案中第二、三、九、十、十六项需经公司 2025 年年度股东会审议通过。

  特此公告

                                    茂业商业股份有限公司

                                          董 事 会

                                  二〇二六年三月二十八日