马钢股份:马鞍山钢铁股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600808            股票简称：马钢股份          公告编号：2026-003

            马鞍山钢铁股份有限公司

                董事会决议公告

  马鞍山钢铁股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2026 年 3 月 25 日，公司第十届董事会第五十次会议在马钢办公
楼召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由董事长蒋育翔先生主持。本次董事会会议的召开符合有关法律法规及公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）通过公司董事会 2025 年工作报告。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）批准关于 2025 年末存货跌价准备、坏账准备及固定资产减值准备变动的议案。

  1、批准公司及附属公司转销原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币 30,109 万元；计提原材料、半成品、产成品、备件跌价准备人民币 43,974 万元。

  2、批准公司及附属公司计提坏账准备人民币 464 万元。

  3、批准公司及附属公司计提固定资产减值准备人民币 14,740 万元；转销往期固定资产减值准备人民币 149 万元。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）通过公司 2025 年经审计财务报告。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经董事会审计与
合规管理委员会（“审计委员会”）审议通过。

  （四）通过公司 2025 年末期利润分配预案。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-004）。

  （五）批准关于独立董事独立性情况的专项意见。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经董事会提名委
员会审议通过。

  （六）批准关于 2025 年度年审会计师事务所履职情况的评估报告。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （七）根据股东会的授权及招标情况，经审计委员会审核认可，董事会决定向德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（“德勤华永”）支付 2025 年度审计费人民币 273 万元（含税），其中年度审计费为人民币 239 万元，内部控制审计费人民币 34 万元。审计人员在公司工作期间，公司提供工作餐和厂区内交通，其他食宿和交通自理。
  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。

  （八）建议续聘德勤华永为公司 2026 年度会计师事务所并提请股东会授权董事会决定其酬金。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。具体内容详见本公司同日发布的《马鞍山钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-005）

  （九）根据公司董事会薪酬与考核委员会（“薪酬委员会”）对相关董事、高级管理人员 2025 年考核意见，批准相关董事、高级管
理人员 2025 年经营业绩考核结果。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经薪酬委员会审
议通过。

  （十）同意公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经薪酬委员会审
议通过。

  （十一）批准公司 2025 年度内部控制评价报告，并授权董事长签署。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。

  （十二）批准公司 2025 年度报告全文及年度报告摘要。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会审
议通过。

  （十三）批准公司 2025 年环境、社会及管治报告，并授权董事长签署。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经公司董事会战
略与可持续发展委员会审议通过。

  （十四）批准对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告。
  议案因涉关联交易，关联董事蒋育翔、唐琪明回避表决，表决结
果为同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。已经审计委员会及独立董事专
门会议审议通过。

  （十五）审核公司 2025 年度关联交易事项，认为公司该等交易系在日常业务过程中订立、按一般商业条款进行，对本公司而言，该等交易的条款不逊于独立第三方可取得或提供的条款；系根据已经批准的有关交易的协议进行，条款公平合理，并且符合本公司股东的整
体利益。2025 年度，公司有关交易的协议项下的交易金额均未超过该等协议约定的 2025 年度之上限。

  议案因涉关联交易，关联董事蒋育翔、唐琪明回避表决，表决结
果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。已经审计委员会及独立董事专
门会议审议通过。

  （十六）批准公司估值提升计划 2025 年度评估报告。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  上述议案中，第一、第三、第四、第八、第十项议案将提交公司2025 年年度股东会审议。

  特此公告。

                              马鞍山钢铁股份有限公司董事会
                                        2026 年 3 月 25 日