证券代码：600804                 证券简称：鹏博士            编号：临2014-033     

                证券代码：122132                 证券简称：12鹏博债    

                                  鹏博士电信传媒集团股份有限公司                 

                 关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行                          

                       权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票的公告                      

                     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述              

                或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。               

                     鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三             

                次会议于2014年6月25日召开，审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励                  

                条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权和已获授但尚未解锁的限制性股票             

                的议案》，详情如下：     

                一、股票期权与限制性股票激励计划简述       

                     1、公司于2013年1月24日分别召开了第九届董事会第八次会议和第九届监事             

                会第四次会议，审议通过了《成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与              

                限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，公司独立董事对此发表了独立意见。                 

                其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。        

                     2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《成都鹏博士电信传媒集团股份有              

                限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》进行了修订，并于2013年4月1                 

                日召开第九届董事会第十次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《成都              

                鹏博士电信传媒集团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订             

                稿）》及其摘要，公司独立董事对激励计划发表了独立意见。该激励计划经中国                

                证监会备案无异议。    

                     3、根据公司第九届董事会第十次会议，公司董事会于2013年4月1日发出了              

                                                          1

                召开公司2013年第一次临时股东大会的通知，审议《成都鹏博士电信传媒集团股              

                份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项。2013                

                年4月19日，公司2013年第一次临时股东大审议通过了《成都鹏博士电信传媒集               

                团股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划草案（修订稿）》及其它事项，                

                公司股票期权与限制性股票激励计划获得股东大会批准。         

                     4、公司于2013年5月10日召开了第九届董事会第十三次会议、第九届监事会              

                第八次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》、               

                《关于调整股权激励对象名单及授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立              

                意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。               

                     5、公司于2013年7月12日召开了第九届董事会第十四次会议、第九届监事会              

                第九次会议，审议通过了《关于调整股权激励对象、授予数量和行权价格的议               

                案》、《关于调整股权激励对象和授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立              

                意见，认为本次股权激励调整事项符合相关规定。         

                     6、公司于2014年2月19日召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事                   

                会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票               

                的议案》，同意向112名激励对象授予预留股票期权与限制性股票各500万股。                 

                     7、公司于2014年6月25日召开第九届董事会第二十三次会议、第九届监                   

                事会第十七次会议，审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调               

                整的议案》、《关于股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期可行权的议案》、                

                《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权              

                和已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。经过本次调整、变更后，公司股权激               

                励计划首次授予的359名激励对象在第一个行权期的行权价格为6.49元/股，预                

                留授予的股票期权的行权价格为16.60元/股；激励对象首次授予的限制性股票的              

                回购价格为3.12元/股，预留授予的限制性股票的回购价格为7.89元/股。              

                二、本次股票期权注销的原因、数量        

                     公司原激励对象骆奎、孙雪龙、高铭峻、王培杰和马惠因个人原因辞职已不                

                                                          2

                符合激励条件，根据公司股权激励计划第八章“激励计划变更、终止”第三款                    

                “激励对象个人情况发生变化”的相关规定，公司将对骆奎、孙雪龙、高铭峻、                   

                王培杰和马惠已获授但尚未行权的全部49.74万份股票期权注销。            

                三、本次限制性股票回购的原因、数量和价格         

                     （一）回购原因及数量     

                     公司原激励对象孙雪龙和马惠因个人原因辞职已不符合激励条件，根据公司              

                股权激励计划第五章第二款“限制性股票激励计划”第七项“限制性股票的回购                

                注销”和第八章“激励计划变更、终止”第三款“激励对象个人情况发生变化”                   

                的相关规定，公司将对孙雪龙和马惠已获授但尚未解锁的全部6.22万股限制性股              

                票回购注销。   

                     （二）回购价格的调整     

                     公司于2014年5月9日召开2013年度股东大会审议通过了2013年度权益                   

                分派方案，并于2014年6月24日实施完毕2013年度权益分派相关工作，公司                    

                对本次限制性股票的回购价格进行如下调整：        

                     派息后的调整方法：P＝P-V       

                                               0

                     其中：P为调整前的回购价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价                     

                              0

                格。 

                     经上述调整后，首次授予的限制性股票的回购价格由3.22元调整为3.12                  

                元。 

                     综上，公司董事会同意将孙雪龙和马惠已获授但未解锁的相应限制性股票合              

                计6.22万股进行回购注销，回购价格为3.12元/股。           

                四、本次回购注销对公司的影响      

                     公司本次部分股票期权与限制性股票的回购注销，未对公司的财务状况和经              

                                                          3

                营成果产生实质性影响