天津磁卡：2012年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600800              证券简称：天津磁卡               编号：临 12-031



                      天津环球磁卡股份有限公司

              2012 年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津环球磁卡股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会于

2012 年 11 月 23 日上午 9：30 在公司多功能会议厅召开，会议由公

司董事长阮强主持，公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。

出席公司 2012 年度第二次临时股东大会的股东和股东委托代理人共

有 5 人 ， 持 有 和 代 表 股 份 数 213,888,410 股 ， 占 公 司 总 股 本

611,271,047 股的 34.99%，会议符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。本次股东大会经书面表决形成《关于授权经营层

择机出售广宇发展股票的议案》同意 213,888,410 股，反对 0 股，弃

权 0 股，同意的股份占参会有表决权股份的 100%。

     本次股东大会经北京君致律师事务所张琳律师、邓鸿成律师见证

并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的

人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、

《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
     备查文件目录：

     1、经董事签字确认的股东大会决议

     2、律师出具的法律意见书

     3、天津环球磁卡股份有限公司 2012 年度第二次临时股东大会资

料




                                       天津环球磁卡股份有限公司

                                              董   事   会

                                           2012 年 11 月 23 日