宁波海运股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：宁波海运股份有限公司
证券上市地点：上海证券交易所
证券简称：宁波海运
证券代码：600798
收购人：浙江浙能燃料集团有限公司
住所地址：杭州市滨江区滨盛路1751号浙能第二大厦302室
通讯地址：杭州市西湖区紫荆花路36号浙能源力科创中心A座9层西侧
一致行动人：浙江省能源集团有限公司
住所地址：杭州市西湖区天目山路152号
通讯地址：杭州市西湖区天目山路152号
一致行动人：宁波海运集团有限公司
住所地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心1幢
通讯地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心1幢
一致行动人：宁波甬通海洋产业发展有限公司
住所地址：浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心1幢<7-3室>
通讯地址：浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心1幢<7-3室>
二〇二五年十二月
收购人声明
本声明所述的词语或简称与收购报告书“释义”部分所定义的词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、收购人本次收购的宁波海运股份系通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式获得。本次收购前，收购人持有上市公司股份比例为0.88%，收购人及一致行动人合计持股比例为44.81%。本次收购比例为0.18%，本次收购后收购人持有上市公司股份比例为1.07%，收购人及一致行动人合计持股比例为45.00%。本次收购前后，上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。根据《收购管理办法》等规定，编制并披露本收购报告书。
三、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及相关法律、法规规定，本报告书已全面披露收购人及一致行动人在宁波海运拥有权益的股份；截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及一致行动人没有通过任何其他方式在宁波海运拥有权益。
四、收购人本次收购宁波海运股份已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。本次收购符合《收购管理办法》第六章规定的免除发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他机构或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
收购人声明 ...... 2
第一节 释义 ......4
第二节 收购人及其一致行动人介绍 ......5
第三节 收购决定及收购目的 ...... 16
第四节 收购方式 ......17
第五节 资金来源 ......18
第六节 免于发出要约的情况 ...... 19
第七节 后续计划 ......21
第八节 对上市公司的影响分析 ......23
第九节 与上市公司之间的重大交易 ......24
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 25
第十一节 收购人的财务资料 ......26
第十二节 其他重大事项 ...... 34
备查文件 ...... 35
收购报告书附表 ......45
第一节 释义
在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
收购人、浙能燃料 指 浙江浙能燃料集团有限公司
一致行动人 指 浙江省能源集团有限公司、宁波海运集团有
限公司、宁波甬通海洋产业发展有限公司
浙能集团 指 浙江省能源集团有限公司
海运集团 指 宁波海运集团有限公司
甬通海洋 指 宁波甬通海洋产业发展有限公司
上市公司、宁波海运 指 宁波海运股份有限公司
本报告书 指 《宁波海运股份有限公司收购报告书》
收购人于2025年4月15日至2025年12月15日增
本次收购 指 持上市公司A股股份2,194,900股，增持完成
后，收购人及其一致行动人持有上市公司比
例达45.00%的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，本报告书中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第二节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人介绍
（一）收购人基本情况
1、公司名称：浙江浙能燃料集团有限公司
2、注册地址：杭州市滨江区滨盛路1751号浙能第二大厦302室
3、法定代表人：胡敏
4、注册资本：10000.00万元人民币
5、统一社会信用代码：913301087823654764
6、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
7、经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
8、经营期限：2005年12月8日至长期
9、股东情况：浙江省能源集团有限公司持有100%股权。
（二）一致行动人浙能集团基本情况
1、公司名称：浙江省能源集团有限公司
2、注册地址：杭州市西湖区天目山路152号
3、法定代表人：刘盛辉
4、注册资本：1000000.00万元人民币
5、统一社会信用代码：913300007276037692
6、企业类型：有限责任公司（国有控股）
7、经营范围：经营国家授权的集团公司及其所属企业的国有资产和国有股权；实业投资开发；技术咨询服务，煤炭运输信息的技术咨询服务，电力生产及供应，可再生能源的开发利用，石油天然气运行管理，工程技术与服务，钢材、有色金属、建筑材料、机械设备、电气电缆、煤炭（无存储）的销售，国际船舶运输（凭许可证经营），国内水路运输（凭许可证经营），电气机械和器材制造、新型能源设备制造，私募股权投资，投资咨询，资产管理。（未经
金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、经营期限：2001年3月21日至长期
9、股东情况：浙江省人民政府国有资产监督管理委员会持有浙能集团90%的股权，浙江省财务开发有限责任公司持有浙能集团10%的股权。
（三）一致行动人海运集团基本情况
1、公司名称：宁波海运集团有限公司
2、注册地址：浙江省宁波市江北区北岸财富中心1幢
3、法定代表人：胡敏
4、注册资本：6120.00万元人民币
5、统一社会信用代码：91330200144050146X
6、企业类型：其他有限责任公司
7、经营范围：国内沿海及长江中下游普通货物运输（在许可证件有效期限内经营）。船舶及其辅机的修造；海上货物中转、联运；仓储，揽货；室内外装潢；船舶配件、日用品的批发、零售；国内劳务合作；本单位房屋租赁；物业管理；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、经营期限：1981年12月10日至长期
9、股东情况：浙能集团持有海运集团51%股权，宁波大通开发有限公司持有海运集团49%股权。
（四）一致行动人甬通海洋基本情况
1、公司名称：宁波甬通海洋产业发展有限公司
2、注册地址：浙江省宁波市江北区文教街道北岸财富中心1幢<7-3室>
3、法定代表人：胡敏
4、注册资本：5880.00万元人民币
5、统一社会信用代码：91330200MADW42H485
6、企业类型：其他有限责任公司
7、经营范围：一般项目：海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；日用品批发；日用百货销售；日用品销售；特种设备销售；水上
运输设备零配件销售；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
8、经营期限：2024年7月31日至长期
9、股东情况：浙能集团持有甬通海洋51%股权，宁波大通开发有限公司持有甬通海洋49%股权。
二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人
（一）收购人及其一致行动人股权控制关系
截至本报告书签署日，浙能集团持有浙能燃料100%股权，持有海运集团51%股权，持有甬通海洋51%股权，浙能集团、海运集团、甬通海洋为浙能燃料的一致行动人。浙能燃料的实际控制人为浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。浙能燃料的控股股东和实际控制人最近两年未发生变更。
（二）收购人、一致行动人及其控股股东、实际控制人控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务情况
1、浙能燃料
截至本报告书签署日，浙能燃料控制的核心企业和核心业务基本情况如 下：
序号 公司名称 注册资本 持股比例（%） 主营业务
（万元）
1 浙 江 越华 能 源 4378.75 72.41% 检验检测服务，安全生产检验
检测有限公司 检测，计量技术服务。
浙 江 浙能 港 口 港口货物装卸搬运活动，船舶
2 运 营 管理 有 限 10000.00 85.00% 港口服务。
公司
3 舟 山 煤炭 交 易 10000.00 65.00% 集贸市场管理服务，煤炭及制
市场有限公司 品销售，招投标代理服务。
