水井坊:水井坊十一届董事会2025年第五次会议决议公告

 证券代码： 600779 证券简称：水井坊 公告编号： 2025-032
四川水井坊股份有限公司
十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川水井坊股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025 年11 月21 日以通讯表决方
式召开了十一届董事会2025 年第五次会议。会议通知于2025 年11 月11 日通过电子邮
件方式送达全体董事。会议应到董事9 人， 实到董事9 人。 会议的召集、通知、召开时
间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》 及相关法律法规的规定，合法、
有效。 会议由董事长范祥福先生主持，经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决
议：
一、 审议通过了公司《关于提名非独立董事候选人的议案》
根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名Shannon Job 先生（简
历详见附件 1）为公司十一届董事会非独立董事候选人，任期同本届董事会。 相关审查
意见详见附件2。
公司提名委员会已对Shannon Job 先生的任职资格进行了审核，其任职资格符合相
关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和部门规章、
规范性文件中规定的不得担任上市公司董事的情形。
本议案表决情况： 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议、选举。
二、 审议通过了公司《关于提名独立董事候选人的议案》
根据董事会提名委员会对提名人选资格审查意见，同意提名戴志文先生（简历详见
附件 1）为公司十一届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。 相关审查意见详见
附件2， 相关独立董事提名人声明详见附件3，独立董事候选人声明详见附件4。
公司提名委员会已对戴志文先生的任职资格进行了审核，其任职资格符合相关要求，
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