广誉远:广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

 证券代码：600771            证券简称：广誉远          编号：临 2026-007
              广誉远中药股份有限公司

          第九届董事会第一次会议决议公告

                                特别提示

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  广誉远中药股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2026 年 3 月 16 日以电话、邮
件及其他网络通讯方式发出通知，于 2026 年 3 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。
会议应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，公司全体高管列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事李晓军主持，经认真审议，通过了以下议案：
  一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

  参会董事一致选举李晓军为公司第九届董事会董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

  参会董事一致选举田兵为公司第九届董事会副董事长（简历附后），任期至第九届董事会届满。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过《关于变更董事会审计委员会名称并修订实施细则的议案》

  为进一步强化公司风险防控能力，满足公司合规管理体系建设工作的要求，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》等相
关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，将董事会下设的“审计委员会”更名为“审计与合规委员会”，并同步修订其实施细则，将“指导风险管理体系建设”和“统筹协调合规管理工作”纳入审计与合规委员会职责范围，具体修订内容如下：
                                  修订对照表

 序号              原条款                          修订后条款

          第一条 为进一步提高公司治理    第一条 为进一步提高公司治理
  1  水平，规范公司董事会审计委员会的 水平，有效防控合规风险，规范公司
      运作……                          董事会审计与合规委员会的运作……

          第十一条审计委员会的职责包括      第十一条审计与合规委员会的职
      以下方面：                        责包括以下方面：

          （一）监督及评估外部审计机构      （一）监督及评估外部审计机构
      工作，提议聘请或者更换外部审计机 工作，提议聘请或者更换外部审计机
      构；                              构；

          （二）监督及评估内部审计工作，    （二）监督及评估内部审计工作，
      负责内部审计与外部审计的协调；    负责内部审计与外部审计的协调；

          （三）审核公司的财务信息及其      （三）审核公司的财务信息及其
  2  披露；                            披露；

          （四）监督及评估公司的内部控      （四）监督及评估公司的内部控
      制；                              制；

          （五）行使《公司法》规定的监      （五）指导风险管理体系建设；
      事会的职权；                          （六）统筹协调合规管理工作；
          （六）负责法律法规、公司章程      （七）行使《公司法》规定的监
      和董事会授权的其他事项。          事会的职权；

                                            （八）负责法律法规、公司章程
                                        和董事会授权的其他事项。

  除上述修订内容外，实施细则相关条款中“审计委员会”均相应修订为“审计与合规委员会”，公司其他内部制度中涉及该专门委员会名称的，后续在修订时将作相应统一修改。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  修订后的细则全文详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《审计与合规委员会实施细则》（2026 年 3 月修订）。


  四、审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》

  经会议选举，产生了第九届董事会各专门委员会成员，任期至第九届董事会届满，具体如下：

    1、提名委员会委员为汪渊智、田兵、杜丽贞，其中汪渊智为召集人；

    2、薪酬与考核委员会委员为赵杰、杜丽贞、任岩，其中赵杰为召集人；

    3、战略委员会委员为李晓军、汪渊智、赵杰，其中李晓军为召集人；

    4、审计与合规委员会委员为杜丽贞、汪渊智、刘强，其中杜丽贞为召集人。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会提名并审查，公司董事会聘任任岩为常务副总裁，并授权任岩代行总裁职责，负责主持公司生产经营管理工作；聘任吕洪宇、王鹏浩、张华中、柳花兰、唐云为公司副总裁；聘任任岩为公司财务总监；经公司董事长提名，董事会聘任唐云为董事会秘书（各高级管理人员简历附后），任期至第九届董事会届满。

  上述提名已经公司董事会提名委员会审议通过。提名委员会认为：上述被提名人具备担任公司高级管理人员所需的专业素养、从业经验及履职能力，符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于上市公司高级管理人员的任职资格要求，不存在不得担任上市公司高级管理人员的情形，同意提交公司董事会审议。

  董事会审计与合规委员会经过审查，同意本次对财务总监的提名，并提交公司董事会审议。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  六、审议通过《关于确定高级管理人员 2026 年薪酬方案的议案》


  为进一步健全公司高级管理人员激励约束机制，根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司的实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司拟定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

  薪酬方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，兼任公司高级管理人员的委员任岩已回避表决。

  董事会审议上述薪酬方案时，兼任公司高级管理人员的董事任岩已回避表决。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的临 2026—008 号公告。

  七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会决定聘任乔莉为公司证券事务代表（简历附后），任期至本届董事会届满。

  表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                              广誉远中药股份有限公司董事会
                                                    二○二六年三月十八日
附相关人员简历：

  李晓军，1970 年 7 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于山西财经学院会计学
专业，中国人民大学工商管理硕士。现任神农科技集团党委书记、董事长，广誉远中药股份有限公司党委书记、董事长。历任晋能集团吕梁公司党委副书记、执行董事、经理，晋能集团临汾公司党委书记、执行董事、经理；晋城无烟煤矿业集团党委常委、总会计师；神农科技集团总会计师，党委专职副书记、副董事长，党委副书记、副董事长、总经理。

  除在神农科技集团有限公司担任党委书记、董事长职务外，李晓军与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

  田兵，1974 年 10 月出生，男，中国国籍，中共党员，毕业于中央党校研究生院山
西分院经济学硕士。现任神农科技集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理，山西省储备粮管理有限公司党委书记、董事长。历任太原重型机械集团有限公司团委书记、新疆农六师党委常委、副师长、五家渠市市委常委、副市长，太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席，太原重型机械集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席，山西国际能源集团有限公司党委专职副书记、副董事长、工会主席。

  除在神农科技集团有限公司担任党委副书记、副董事长、总经理，在山西省储备粮管理有限公司担任党委书记、董事长职务外，田兵与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

  任岩，1988 年 8 月出生，男，中国国籍，杜兰大学会计学硕士，香港特别行政区注
册会计师，美国注册会计师。曾任美国普华永道会计师事务所助理咨询顾问，普华永道
管理咨询（上海）有限公司资深咨询顾问，民生证券股份有限公司研究院机构业务经理，安信证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理、副总裁、高级副总裁、保荐代表人。现任广誉远中药股份有限公司财务总监、董事。

  任岩与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

  吕洪宇，1980 年 4 月出生，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，
中药师，执业药师。曾担任黑龙江葵花药业股份有限公司工人、车间班长、工艺员、车间副主任、车间主任；葵花药业集团（唐山）生物制药有限公司生产技术部经理；葵花药业集团（伊春）有限公司副总经理助理兼生产技术部经理；五常葵花阳光米业有限公司生产副总经理兼新厂基建总指挥；葵花药业集团股份有限公司生产技术中心技术工程
师；北京斯利安药业股份有限公司总裁助理；2016 年 2 月至 2020 年 9 月任葵花药业集
团（伊春）有限公司法人、总经理兼党委书记；2020 年 9 月至 2022 年 6 月任葵花药业
集团（佳木斯）有限公司和葵花药业集团佳木斯鹿灵制药有限公司法人、总经理兼党委
书记；2022 年 6 月至今任山西广誉远国药有限公司党委书记、法人、董事长、2022 年 9
月至今兼任总经理；2022 年 12 月至今任广誉远中药股份有限公司党委委员；2024 年 10
月至今任广誉远中药股份有限公司副总裁；2025 年 11 月兼任安康广誉远药业有限公司法人、董事长，西藏广誉远药业有限公司法人，董事长。

  吕洪宇与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，现未持有公司股票。

  王鹏浩,1975 年 5 月出生，男，中国国籍，工商企业管理学士。曾任拜耳医药保健
有限公司 OTC 销售主管，辉瑞投资有限公司处方药销售地区经理、大区经理，葛兰素史克中国区肝炎事业部高级大区经理、北中国销售总监，宁波朗生医药有限公司皮肤事业部运营总监，扬子江药业集团销售