600744:大唐华银电力股份有限公司董事会2021年第12次会议决议公告

股票简称：华银电力  股票代码：600744    编号：临 2021-063

    大唐华银电力股份有限公司董事会

        2021 年第 12 次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

    大唐华银电力股份有限公司（以下简称公司）董事会 2021
年 11 月 12 日发出书面会议通知，2021 年 11 月 19 日以通讯表
决方式召开本年度第 12 次会议。会议应到董事 11 人，董事刘智辉、刘全成、孙延文、王俊启、初曰亭、徐莉萍、彭建刚、刘冬来、谢里、刘建龙、苗世昌共 11 人参加了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了如下议案：
    一、关于聘免公司董事的议案

    因工作需要，刘智辉先生不再担任公司董事，公司聘任贺子波先生为公司董事。

    公司独立董事已发表独立意见同意本议案。

    本议案需提交公司股东大会审议批准。

    经回避表决，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案


同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

                          大唐华银电力股份有限公司
                                2021 年 11 月 20 日