辽宁成大:辽宁成大股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告

证券代码：600739        证券简称：辽宁成大    公告编号：临 2025－025
            辽宁成大股份有限公司

      第十一届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  辽宁成大股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 2 月 28 日以
书面和电子邮件方式发出召开第十一届监事会第一次会议的通知，会议于 2025年 2 月 28 日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知义务。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事共同推举的监事于占洋先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举于占洋先生为公司第十一届监事会主席，任期三年。

  表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

  特此公告。

                                          辽宁成大股份有限公司监事会
                                                2025 年 3 月 1 日