ST新华锦:新华锦关于补选董事会专业委员会委员的公告

证券代码：600735          证券简称：ST新华锦        公告编号：2025-066
          山东新华锦国际股份有限公司

      关于补选董事会专业委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开
第十四届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选董事会专业委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

  根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意补选邢聪明先生为公司第十四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第十四届董事会届满之日止。

  本次补选完成后，公司第十四届董事会各专业委员会组成如下：

序号      委员会          主任委员                    委员

 1      审计委员会    刘树艳（独董）  刘树艳（独董）、邢聪明（独董）、董盛

 2    薪酬与考核委员会  邢聪明（独董） 邢聪明（独董）、刘树艳（独董）、孟昭洁

 3      提名委员会    臧昕（独董）    臧昕（独董）、刘树艳（独董）、张航

 4      战略委员会    张航                张航、董盛、邢聪明（独董）

  特此公告。

                                              山东新华锦国际股份有限公司
                                                        董事会

                                                  2025 年 10 月 31 日