百花医药:新疆百花村医药集团股份有限公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

                                                              新疆百花村医药集团股份有限公司

证券代码：600721          证券简称：百花医药        公告编号：2025-037
            新疆百花村医药集团股份有限公司

      关于调整第九届董事会专门委员会成员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 8
日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》。

  公司董事孙建斌先生于 2025 年 7 月 17 日辞职，2025 年 9 月 8 日，公司股
东会审议通过《公司关于补选董事的议案》，聘任赵佳佳女士为公司董事。孙建斌先生在公司董事会专门委员会担任的职务由赵佳佳女士接任，调整后的专门委员会成员如下：

  一、审计委员会成员：

  主任委员：谷莉

  成员：陆群威、陆星宇、郑彩红、赵佳佳

  二、薪酬与考核委员会成员：

  主任委员：陆群威

  成员：谷莉、李文宝、吕政田、赵佳佳

  特此公告。

                              新疆百花村医药集团股份有限公司董事会
                                          2025 年 9 月 9 日